陕西秦川机械发展股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
2007年08月07日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2007-25
陕西秦川机械发展股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议，于2007年8月1日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第四届董事会临时会议于2007年8月6日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
会议审议通过了“关于组建秦川美国工业公司项目建议”，决定投资282万美元（其中：设备投资52万美元）在美国大底特律地区的安.阿伯市，组建秦川发展的全资子公司。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、项目情况
为加快和完善公司在北美产品的销售，利用公司2004年并购UAI以来公司所积累的管理经验、市场积累，实现公司在数年内成为中国高端数控机床成套装备以及齿轮加工成套装备面向北美的最大的供应商之一，决定投资组建“秦川美国工业公司”。除了销售业务外，该公司将逐步发展为秦川发展在美国的集产品与销售、装配、研发、咨询服务、房屋租赁为一体的综合性公司。该公司成立后将作为本公司的全资子公司进行核算。
本项对外投资不构成关联交易。
成立“秦川美国工业公司”还需取得陕西省商务厅和陕西省外汇管理局的批准同意。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年8月6日