广东省宜华木业股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东省宜华木业股份有限公司于2007年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上向公司全体股东发出召开2007年度第二次临时股东大会的通知，会议于2007年8月6日上午9：30在公司二楼会议厅召开。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计8人，代表股份数222,464,921股，占公司股份总数461,913,893的48.2%。
本次会议由董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人列席了会议。国浩律师集团（广州）事务所程秉律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名表决方式，会议审议通过以下事项：
（一）通过了《关于提议刘绍喜先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（二）通过了《关于提议陈崇盛先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（三）通过了《关于提议吴华东先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（四）通过了《关于提议黄泽群先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（五）通过了《关于提议黄国安先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（六）通过了《关于提议万顺武先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（七）通过了《关于提议张冰冰女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（八）通过了《关于提议谭文晖先生为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（九）通过了《关于提议瞿晓心女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（十）通过了《关于提议邱富健先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（十一）通过了《关于提议王四中先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（十二）通过了《关于提议陈楚然女士为本公司第三届监事会监事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（十三）通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案为股东大会的特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
二○○七年八月七日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2007-023
广东省宜华木业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年8月6日在本公司办公楼二楼会议厅召开，会议董事应到9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由刘绍喜先生主持，经董事充分讨论，记名投票表决的方式全票通过以下决议：
1、选举刘绍喜先生为本公司第三届董事会董事长的议案；
2、选举陈崇盛先生为本公司第三届董事会副董事长的议案；
3、关于聘请吴华东先生为本公司总经理的议案；
4、关于聘请林向东先生为本公司副总经理的议案；
5、关于聘请黄泽群先生为本公司副总经理的议案；
6、关于聘请黄国安先生为本公司副总经理的议案；
7、关于聘请万顺武先生为本公司副总经理兼财务总监的议案；
8、关于聘请谢纯斌先生为本公司董事会秘书的议案。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
二OO七年八月七日
附件：
刘绍喜先生简历
刘绍喜：男，1963年出生，中国国籍，汉族，中共党员，工商管理硕士，全国青联委员，广东省青联副主席。历获"全国优秀乡镇企业家"、"广东省十大杰出青年"、"广东省劳动模范"、第十一届"中国十大杰出青年"提名奖、第三届"中华管理英才"、"2006 年全国五一劳动奖章"、"2006 年优秀中国特色社会主义建设者"等荣誉称号，系广东省第九次党代会代表、广东省汕头市第十、十一届人大代表和第五届政协委员、第六届政协常委、澄海市第十一届人大代表，广东省家具协会第四届副会长,现任本公司董事长兼总经理。
陈崇盛先生简历
陈崇盛：男，1962年出生，中国国籍，汉族，香港居民，大专学历。1985 年开始从事投资咨询及顾问工作，1988 年涉足装饰材料销售领域，并对外投资， 现任香港荣科国际投资有限公司董事长，本公司副董事长。
吴华东先生简历
吴华东：男，1967年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生，历任宜华集团总裁助理、副总裁，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
林向东先生简历
林向东：男，1954年出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士学历，经济师。曾任北京汽车制造厂生产处长，北京物资学院讲师，汕头春源实业集团公司总裁，深圳三诺电子有限公司常务副总经理，现任宜华企业集团常务副总裁。
黄泽群先生简历
黄泽群：男，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1984 年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998 年起在本公司从事生产经营管理工作，现任本公司董事、总经理助理。
黄国安先生简历
黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979年至1990年 在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在本公司工作，任总经理助理。
万顺武先生简历
万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司财务副总监。
谢纯斌先生简历
谢纯斌：男，1965年出生，大学文化，金融经济师。曾在广东发展银行汕头分行、广发证券股份有限公司汕头营业部、汕头南方航空投资股份有限公司、广东丰衡会计师事务所工作，2003年6月进入本公司工作，现任公司证券部经理、证券事务代表。
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2007-024
广东省宜华木业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
广东省宜华木业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年8月6日在本公司办公楼二楼会议室召开，全体监事3人出席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由邱富健主持。会议经表决一致通过以下决议：
审议通过了《关于选举邱富健先生为本公司第三届监事会监事主席的议案》。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司监事会
2007年8月6日