浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议（通讯表决）决议公告暨
召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2007年8月1日以传真、E-MAIL和专人送等形式递交各董事，于2007年8月6日以通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的议案》。
同意公司以自有资金出资18,000万元人民币，以每股1元的价格参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股，合计18,000万股。贵州黔隆国际信托投资有限责任公司现有股本30,109.2万股，计划增资47,000万股，增资完成后，公司占总股本的23.34%，拟成为黔隆信托的第二大股东。
董事会同意将上述议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
公司参与黔隆信托的增资扩股尚需得到银监部门资格审查通过。
独立董事就公司投资参与黔隆信托的事项发表了独立意见：
1）本次会议关于公司投资黔隆信托事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2）公司参加黔隆信托增资扩股符合公司董事会提出的工作方针，在做强市场（物流）、黄酒、房地产主业的同时，加强金融类资产的投资，有利于增加企业的后劲；同时为公司今后经营业绩的提升提供了新的盈利保证。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销子公司江西中轻现代物流中心发展有限公司暨处理相关资产的议案》。
鉴于整合新余物流资源存在一定的困难，保证公司集中精力、物力做强、做大轻纺城物流。董事会决定：
1）同意江西中轻现代物流中心发展有限公司对土地、建筑物等相关资产的处置意见，按照江西中轻现代物流中心发展有限公司投入的土地预付款、土方平整款、围墙工程勘探、工程设计、土建、招标、评审、监理、质监、规划放线等费用为依据，以3003万元的价格由新余经济开发区管委会接收。（上述资产处置不给公司带来损失）。
2）同意注销江西中轻现代物流中心发展有限公司。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。
原为：
第三条：本届董事会现由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人。
现修改为：
第三条：本届董事会现由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长2人。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟出售浦发银行部分非限售流通股股份的议案》。
董事会同意公司在2007年年底前通过二级市场出售公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司非限售流通股250万股，具体操作授权公司经营层根据证券市场的情况进行。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2007年8月22日召开2007年第三次临时股东大会。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2007年8月7日
附件
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2007年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2007年8月22日（星期三）上午9:30。
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议主要议程
审议《关于公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的提案》。
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2007年8月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（电话委托登记不予受理）。
2、登记时间：2007年8月17日（上午8：30—11：30，下午1：30—4：30）
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人： 张伟夫
联系电话：0575－4116158
传 真：0575－4116045（传真后请来电确定）
七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2007年8月7日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
1.委托人姓名或名称：
2.身份证号码：
3.股东账号： 持股数：
4.被委托人签名： 身份证号码：
签署：___________________________