广东康美药业股份有限公司第四届董事会2007年度第五次临时会议决议公告
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本公司第四届董事会2007年度第五次临时会议于2007年8月7日上午10：00以传真通讯的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于在四川省成都市设立全资子公司的议案》。
2007年度是公司调整转型、强势突破、跨越发展的关键一年。公司计划打造和延伸公司产业链条，逐步加强道地中药材的资源控制力度，保障公司中药饮片原料的需求。同时进一步优化资源配置，打造西南区域医药市场营销网络，开拓西南医药市场，实施公司走出广东，布控全国网络，打造全国品牌的战略布局。根据公司第四届董事会2007年度第三次临时会议决议的精神，公司计划在两年内结合国内药材主产地的实际情况，通过充分考察和论证，分阶段选择部分地区设立药材采购中心，建设或控股、并购当地中药饮片生产企业作为药材初加工中心。四川省是我国主要的中药材主产区域，药材产量占全国30%以上，拥有非常优越的资源优势。通过充分考察和论证，为配合公司战略布局的实施，公司决定在四川省成都市设立全资子公司，相关事项如下：
(1)、公司名称“四川康美药业有限公司”（暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准）；
(2)、拟注册资金：人民币3,000万元；
(3)、拟经营范围：中药材采购、中药材加工、中药饮片（含毒性饮片）生产、中药成分提取；中药材批发、中药饮片（含毒性饮片）配送；中成药、化学药品、血液制品、医疗器械销售等。（最终以药监部门和工商管理部门核定的为准）。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
广东康美药业股份有限公司董事会
二○○七年八月八日