哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二ΟΟ七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决或修改的议案；
2、本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月7日下午14：30在东安动力8＃301会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议由董事会召集，董事马川利先生主持。出席本次会议的股东及代理人共322人，代表股份280,239,085股，占公司股本总额的60.65%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、《关于公司符合配股资格的议案》
表决结果：赞成276,871,732股，占到会有表决权总股数的98.80%；反对3,042,729股；弃权324,624股。
2、《公司2007年配股方案的议案》
2.1发行股票种类
表决结果：赞成276,626,022股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,900,586股；弃权712,477股。
2.2每股面值
表决结果：赞成276,637,822股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,822,762股；弃权778,501股。
2.3发行数量
表决结果：赞成276,617,722股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,825,962股；弃权795,401股。
2.4发行对象
表决结果：赞成276,617,722股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,855,962股；弃权765,401股。
2.5配股价格及定价依据
表决结果：赞成276,614,468股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,826,462股；弃权798,155股。
2.6发行方式
表决结果：赞成276,614,968股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,815,962股；弃权808,155股。
2.7募集资金用途及数额
2.7.1自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级及生产线技术改造项目
表决结果：赞成276,619,668股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,816,462股；弃权802,955股。
2.7.2自主研发DA6发动机及生产线技术改造项目
表决结果：赞成276,616,668股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,816,462股；弃权805,955股。
2.8配股决议有效期
表决结果：赞成276,612,768股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,818,062股；弃权808,255股。
3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》
表决结果：赞成276,614,368股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,815,962股；弃权808,755股。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：赞成276,614,368股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,815,962股；弃权808,755股。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》
表决结果：赞成276,619,868股，占到会有表决权总股数的98.71%；反对2,815,962股；弃权803,255股。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.出席会议董事、监事签名的2007年第一次临时股东大会决议；
2.北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007年8月7日