TCL集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2007年7月27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年8月7日下午1点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事9人，董事Rudy Provoost先生因出差原因无法出席董事会，授权董事李东生先生代为出席会议并行使表决权；独立董事曾宪章先生因出差原因无法出席董事会，授权独立董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司2007年中期坏帐核销的议案》。
本公司2007年中期拟核销坏账28,398,986.8元，其中：应收账款核销26,209,724.36元，其他应收款核销2,189,262.44元。
由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2007年半年度报告全文及摘要》。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于增补薄连明先生为审计委员会成员的议案》。
由于吕忠丽女士已于2007年5月30日辞去董事职务，不再任审计委员会成员，现增补薄连明先生为审计委员会成员。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年八月七日
公司简称：*ST TCL 股票代码：000100 公告编号：2007-052
TCL集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十一次会议于2007年7月27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年8月7日上午10点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1.关于本公司2007年中期坏帐核销的议案
本公司2007年中期拟核销坏账28,398,986.8元，其中：应收账款核销26,209,724.36元，其他应收款核销2,189,262.44元。
由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
2.公司2007年半年度报告全文及摘要的议案
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关要求，对公司编制的2007年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2007年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2007年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二○○七年八月七日
证券简称：*ST TCL 证券代码：000100 公告编号：2007-054
TCL集团股份有限公司
业绩预告公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2007年1月1日至2007年9月30日
2．业绩预告情况：
√ 扭亏
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √ 否
二、上年同期业绩
2006年7月1日至9月30日：
1．净利润：31,016,910元
2．每股收益：0.0120元
2006年1月1日至9月30日：
1．净利润：-706,541,450元
2．每股收益：-0.2732元
三、业绩变动原因说明
公司预计2007年7月1日至2007年9月30日的业绩将继续改善并赢利，但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重，公司2007年1-9月将实现赢利。具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
TCL集团股份有限公司
董事会
2007年8月7日