浙江航民股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
暨召开二OO七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届董事会第三次会议于二OO七年八月六日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。公司全体董事出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《二OO七年上半年度总经理工作报告》的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《二OO七年半年度报告及摘要》的议案。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任王治平先生为公司副总经理的议案。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案。
朱佳佳同志由于工作原因，辞去公司证券事务代表一职。经研究，聘任董军良同志为公司证券事务代表。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。本议案尚需股东大会审议通过。
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司《董事会秘书工作条例》的议案。
条例全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
公司二OO七年第一次临时股东大会通知如下：
一、会议召开时间：2007年9月6日（星期四）上午9:00-12:00
二、会议召开方式：通讯表决
三、会议议题：
1、审议关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
四、会议出席对象：
1、截止2007年8月30日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、 公司聘任的中介机构代表。
五、会议登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年9月3日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信函登记以收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
4、联系电话：0571－82557359，0571-82551588-2656；
传真： 0571－82553288
5、联系人：王治平先生，董军良先生。
六、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表、授权委托书和表决票附后。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO七年八月八日
股东登记表
截止2007年8月22日下午3:00交易结束时，本公司（或本人）持有航民股份股票，现登记参加浙江航民股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号（或注册号）： 股东账户：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江航民股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
（个人股） （法人股）
股东账户号： 股东账户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
浙江航民股份有限公司
二OO七年第一次临时股东大会表决票
说明：
1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 股东代码：
持股数量： 表决人签名：