上海紫江企业集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2007年7月27日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知，并于2007年8月6日在公司会议室举行。公司共有9名董事，7名董事亲自出席了会议并行使了表决权，陆卫达董事因公务无法出席会议，委托郭峰董事代为出席，周洁碧董事因出差未出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2007年半年度报告及其摘要
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
二、关于为控股子公司提供担保的议案
公司决定为公司控股子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）向交通银行上海闵行支行申请人民币2,000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫日包装担保累计为7,000万元，占截止2006年12月31日公司净资产的2.56％。
紫日包装系公司控股子公司，于1995年成立，注册资本美元2,070万元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2007年1-6月实现营业收入13,141.44万元，净利润1,355.55万元，截止2007年6月30日，总资产为35,668.49万元，净资产18,056.50万元（未经审计）。
2、公司决定为公司控股子公司广州紫江包装有限公司（以下简称“广州紫江”）向招商银行广州分行申请人民币800万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率下浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对广州紫江担保累计为人民币2,000万元，占截止2006年12月31日公司净资产的0.73％。
广州紫江系公司控股子公司，于2001年成立，注册资本人民币8,000万元，公司持有100％股权，位于广州市黄埔区云埔工业区，主要生产、销售PET新材料瓶、容器包装等，公司主要客户为广州统一企业有限公司、佛山市三水健力宝贸易有限公司、广州新源饮料有限公司、鸿福行保健食品(深圳)有限公司等。该公司2007年1-6月实现主营收入8,053.42万元，净利润325.78万元，截止2007年6月30日，总资产为15,695.89万元，净资产8,695.54万元（未经审计）。
3、公司决定为公司控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（以下简称“紫藤材料”）向交通银行上海闵行支行申请人民币1,800万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫藤材料担保累计为人民币11,300万元和美元200万元，占截止2006年12月31日公司净资产的4.69％。
紫藤材料系公司控股子公司，于1995年成立，注册资本美元1,690万元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产和销售流延聚丙烯薄膜、多层复合薄膜、特殊粘合薄膜产品、聚酰亚胺保鲜薄膜产品等。该公司2007年1-6月实现主营收入11,662.40万元，净利润-928.52万元，截止2007年6月30日，总资产为26,300.15万元，净资产8,344.37万元（未经审计）。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,187,950,000元、美元5,802,000元（以1：7.5598计，折合人民币43,861,959.60元）、日元158,000,000元（以100:6.4292计，折合人民币10,158,136.00元），合计人民币为1,241,970,095.60元，占截止2006年12月31日公司净资产的45.44％；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2,695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2007年8月6日