黄山永新股份有限公司第二届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2007年7月26日以书面形式发出会议通知，2007年8月7日在公司三楼会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事6名，董事陈大公先生因工作原因请假，委托董事高敏坚先生代为出席并表决；独立董事胡锦光先生、梁樑先生因工作原因请假，均委托独立董事李晓玲女士代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事充分讨论，表决并通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2007年半年度报告及其摘要》；
半年度报告全文见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2007年8月8日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》；
以2007年7月17日公司增发新股后的总股本114,680,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。转增后公司总股本由114,680,000股增至137,616,000股，资本公积减少22,936,000.00元。
该议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
该议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订重大决策制度的议案》；
该议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订控股子公司管理制度的议案》；
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司募集资金使用计划的议案》；
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构国元证券有限责任公司对此议案出具了核查意见。
公司决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2007年9月1日起至2008年2月28日止。
该议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。独立意见和审核意见见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2007年8月23日（星期四）在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。
会议通知见2007年8月8日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》，会议议案详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司董事会
二OO七年八月八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-037
黄山永新股份有限公司关于将部分
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山永新股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字[2007]149号）的核准，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007 年7月完成公司增发股票的发行工作：发行数量为1,194万股，发行价格为17.58元/股，扣除发行费用，实际募集资金净额为18,491.03万元。该募集资金已于2007年7月23日到位，安徽华普会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了华普验字[2007]第0682号《验资报告》。
公司2007年8月7日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：
根据本次募集资金2007年度的使用计划，预计至2007年12月31日，使用募集资金不超过1亿元，将有部分募集资金较长时间闲置。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2007年9月1日起至2008年2月28日止。
公司将严格按照《募集资金管理制度》中关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。
由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）和公司《募集资金管理制度》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事李晓玲、胡锦光、梁樑就上述事项发表了独立意见，认为：
将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
公司保荐机构国元证券有限责任公司及保荐代表人车达飞、于晓丹就上述事项出具核查意见，认为：
永新股份将部分闲置募集资金补充流动资金能够提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，国元证券同意永新股份运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金总额的10%，因此上述《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。
特此公告。
黄山永新股份有限公司董事会
二OO七年八月八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-038
黄山永新股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2007年7月26日以书面形式发出会议通知，2007年8月7日在公司三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到3人，陈世邑先生因工作原因请假，委托江文斌先生出席并代为表决，许善军先生因工作原因请假，委托江天宝先生出席并代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持。与会监事审议并通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的黄山永新股份有限公司2007年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》。
以2007年7月17日公司增发新股后的总股本114,680,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。转增后公司总股本由114,680,000股增至137,616,000股，资本公积减少22,936,000.00元。
特此公告。
黄山永新股份有限公司监事会
二OO七年八月八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-039
黄山永新股份有限公司关于召开
2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
一、 会议召开的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年8月23日上午9:30
网络投票时间为：2007年8月22日－2007年8月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月22日15:00至2007年8月23日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年8月15日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告
公司将于2007年8月20日（星期一）就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象
1、凡2007年8月15日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订重大决策制度的议案》
4、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
上述审议事项之2必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：2007 年8月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245061；
传真号码：0559-3516357。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联 系 人：唐永亮先生、陈慧洁小姐
联系电话：0559-3514242
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362014，投票简称均为“永新投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决
A、整体表决
注：“总议案”指本次临时股东大会需要表决的四项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月22日15:00至2007年8月23日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月八日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2007年第二次股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。