大唐电信科技股份有限公司
第三届第四十六次董事会决议公告暨
召开2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由副董事长杨毅刚先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第四十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年8月1日以邮件方式向全体董事发出第三届第四十六次董事会会议通知，会议应到19人，实到16人，本次会议于2007年8月1日至8月6日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于2007年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容请详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保计划公告》。
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2007年8月27日召开2007年第五次临时股东大会，审议关于2007年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案。具体内容如下：
（一）会议时间
2007年8月 27日上午9：30—11：00
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议议题
关于2007年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案
（四）会议出席人员
1．2007年8月 20日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2007年8月22日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意16 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年8月7日
股票简称：*ST大唐电信 股票代码：600198 编号：2007-044
大唐电信科技股份有限公司
对外担保计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司
● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过14，300万元人民币，全部为对控股子公司原贷款合同到期续贷提供的担保；
● 本公司无逾期对外担保。
● 本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第四十六次董事会会议于2007年8月6日通过决议，批准公司为控股子公司西安大唐电信有限公司和大唐微电子技术有限公司提供总金额不超过14,300万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
1．同意公司为西安大唐电信有限公司在建行西安市南大街支行申请的4300万元流动资金贷款提供担保。
2．同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的10000万元综合授信提供担保。
截止本公告披露日，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计700,280,105.64元；本公司对控股子公司提供担保额合计700,280,105.64元（其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计 210,181,715.27元，为大唐微电子技术有限公司提供担保合计 380,600,441.91元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保合计49,497,948.46元，为成都大唐线缆有限公司提供担保60,000,000元），上述金额占公司2006年末经审计净资产的比例为213.33%。
二、被担保人基本情况：
西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本49,239.81万元，截止2006年12月31日其资产负债率为65.61%（经审计）。
大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000万元，截止2006年12月31日其资产负债率为61.42%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第三届第四十六次董事会以同意16票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2007年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2006年末经审计净资产的50%，公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司两家控股子公司提供额度不超过14，300万元的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司和大唐微电子技术有限公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.本公司第三届第四十六次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年8月7日