宁波杉杉股份有限公司五届二十七次董事会会议决议公告

　　股票简称：杉杉股份         证券代码：600884     编号：临2007—017

　　宁波杉杉股份有限公司五届二十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司于2007年8月5日发出临时董事会书面会议通知，于2007年8月8日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程和有关法律法规，会议审议并表决通过了如下决议：

　　1.为了产生可持续的规模效益，进一步提升公司的综合实力，宁波新明达针织有限公司拟投资2亿元组建江苏新明达针织有限公司（最终以工商核准名称为准），公司经营范围：服装、服饰、绣花工艺品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的织造及后整理加工、服装辅料的制造、加工、自货自运。

　　（同意9票，弃权0票，反对0票）

　　2.宁波新明达针织有限公司拟在江苏宿迁投资2.8亿元新建江苏新明达针织项目;

　　（同意9票，弃权0票，反对0票）

　　3.公司拟为公司控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向银行综合授信提供信用担保的额度从1000万元增加到3000万元的议案。截止目前公司担保余额为68471.9万元，占公司最近一期经审计净资产的46%,其中对外担保余额为1000万元，公司对控股子公司担保余额为67471.9万元。

　　（同意9票，弃权0票，反对0票）

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2007年8月9日