上海航天汽车机电股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
2007年7月30日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2007年8月7日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事王泰生先生、独立董事万钢先生因公务未亲自出席本次会议，分别委托董事吴海中先生，独立董事王荣先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《2007年半年度报告及报告摘要》
2、《关于公司与合营企业发生日常关联交易的议案》
由于年初预测日常关联交易金额时，未考虑上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下简称“上海德尔福”）不再纳入合并范围引起的关联交易变化（原分子公司与上海德尔福的关联交易在合并时可以抵消），现预计2007年度分子公司与上海德尔福的关联交易发生额为5000万元，上半年实际发生2228万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见：公司与上海德尔福在2007年度的日常关联交易所履行的审批、披露程序符合有关规定。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二ＯＯ七年八月九日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007－028
上海航天汽车机电股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第三十三次会议于2007年8月7日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名。
监事会在列席了公司第三届董事会第三十三次会议后，审议并全票通过了以下议案：
1、《2007年半年度报告及报告摘要》
监事会保证《2007年半年度报告及报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、《关于公司与合营企业发生日常关联交易的议案》
监事会认为，公司与上海德尔福汽车空调系统有限公司在2007年度的日常关联交易所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东的利益。
上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二○○七年八月九日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007-029
上海航天汽车机电股份有限公司
2006年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利1元（含税）
●扣税前每股现金红利0.10元；扣税后每股现金红利0.09元
●股权登记日：2007年8月14日
●除息日：2007年8月15日
●现金红利发放日：2007年8月22日
一、上海航天汽车机电股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年6月29日召开的公司2006年年度股东大会审议通过。
二、分红派息方案
1、本次分红派息以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利74,854,400.00元。
2、发放年度：2006年度
3、发放范围：截止2007年8月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4、每股税前红利0.10元。
5、对于无限售条件的流通股个人股东，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.09元；对于无限售条件的流通股机构投资者及有限售条件流通股股东，实际派发现金红利为每股0.10元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2007年8月14日
2、除息日：2007年8月15日
3、现金红利发放日：2007年8月22日
四、分派对象
截止2007年8月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系电话：021-64827176
联系传真：021-64827177
联系地址：上海漕溪路222号航天大厦南楼
邮政编码：200235
七、备查文件
公司2006年年度股东大会决议
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○○七年八月九日