河南中孚实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议暨召开二〇〇七年
第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2007年8月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事刘红霞女士因公出差，授权独立董事赵钢先生出席并代为行使表决权，全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长张洪恩先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》；
二、审议通过了《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》；
张洪恩先生因工作需要，书面请求辞去公司董事、董事长职务。经研究，拟同意张洪恩先生辞去公司第五届董事会董事职务，同意其董事长职务履行至股东大会通过其辞去董事职务止。公司董事会对张洪恩先生任职期间的工作业绩表示充分的肯定，并表示衷心感谢。
三、审议通过了《关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（张松江先生简历见附件一）；
四、审议通过了《关于王元明先生辞去公司副总经理、聘任张建成先生为公司副总经理的议案》（张建成先生简历见附件二）；
五、审议通过了《关于公司2007 年中期资本公积金转增股本的预案》；
公司以2007年6月30日公司总股本328,627,797股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由328,627,797 股增加至657,255,594股，资本公积金由908,575,135元减少为579,947,338元。
该预案尚须提交股东大会批准后实施。
六、审议通过了《关于调整公司董事、监事基本年薪的议案》；
公司董事（不含独立董事）、监事基本年薪标准调整如下：
单位：人民币
该议案尚须提交股东大会批准后实施。
七、审议通过了《关于调整公司高管基本年薪的议案》；
公司高管人员基本年薪标准调整如下：
单位：人民币
八、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》；
（一）董事会战略委员会
召集人：马路平
委 员：贺怀钦 梁学民 赵钢
（二）董事会审计委员会
召集人： 刘红霞
委 员： 贺怀钦 胡长平
（三）董事会提名委员会
召集人：赵钢
委 员：马路平 胡长平
（四）董事会薪酬与考核委员会
召集人：胡长平
委 员：马路平 刘红霞
九、审议通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》。
（一）召开时间： 2007年8月28日上午8：30时
（二）会议地点：河南省巩义市宾馆2楼会议室
（三）会议议题：
1、为本公司控股子公司———深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案；（详见2007年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》）
2、关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
3、关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
4、关于公司2007 年中期资本公积金转增股本的预案；
5、关于调整公司董事、监事基本年薪的议案；
6、关于调整公司董事会专门委员会委员人选的议案。
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2007年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
（五）会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书(附后)。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2007年8月24日(上午8:00-11:30，下午3:00-6:00)
（六）注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月八日
券代码：600595 证券简称：中孚实业 编号：临2007－034
河南中孚实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2007年8月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席马治国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议讨论表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》，认为：
1、公司2007年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2007年半年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于调整公司董事、监事基本年薪的议案》；
三、审议通过了《关于调整公司高管基本年薪的议案》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二○○七年八月八日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 编号：临2007－035
河南中孚实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会第六次会议审议《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》、《关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于王元明先生辞去公司副总经理、聘任张建成先生为公司副总经理的议案》发表以下独立意见：
经审查，本次董事请辞、提名董事候选人、高级管理人员的解聘和聘任程序及候选人的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本人就此次 《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》、《关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于王元明先生辞去公司副总经理、聘任张建成先生为公司副总经理的议案》发表“同意”意见。
独立董事：胡长平 赵钢 刘红霞
河南中孚实业股份有限公司
董事会
二○○七年八月八日
附件一
简 历
1、教育背景、工作经历、兼职情况
张松江先生，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，冶金工程师，中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会铝电解专业委员，河南有色金属行业协会常务理事。1987年参加工作，历任公司技术员、主任、工会主席、分公司总经理。
2、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、未持有本公司股份；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
简 历
1、 教育背景、工作经历、兼职情况
张建成，男，1962年出生，中共党员，大学学历，工程师。1993年至今在本公司工作，历任预算科副科长、科长，副总经理。
2、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、持有本公司股份为28，629股；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我 单位（个人）出席河南中孚实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码： 委托股东账号：
受托人签名： 委托人持有股数：
受托人身份证号码： 委托日期：
受托人代表的股份数： 代为行使表决权范围：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章。