同方股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
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同方股份有限公司于2007年8月3日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2007年8月7日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年半年度报告摘要及全文
二、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的2艘8200HPAHTS船提供1064万美元的预付款还款保函反担保的议案》，同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船厂承接的2艘8200HPAHTS船提供1064万美元的预付款还款保函反担保。截至本公告日，九江同方江新造船有限公司总资产为1.28亿元，负债总额为0.72亿元，资产负债率为56.25%，实现净利润265万元。
截至本公告日，九江同方江新造船有限公司已经实现各类军民用船舶手持订单13.19亿元，将在未来三年内陆续履行完成。
三、审议通过了《关于为沈阳同方多媒体公司向华夏银行申请的600万美元贸易融资贷款提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司沈阳同方多媒体有限公司向华夏银行申请的600万美元贸易融资贷款额度提供担保。截至本公告日，沈阳同方多媒体有限公司总资产为6.47亿元，负债总额为3.20亿元，资产负债率为49.46%，实现净利润-13万元。
截至本公告日，公司对外担保余额(包括公司对控股子公司的担保余额)为13.65亿元，占公司2007年6月30日净资产的41.40%，不存在违规担保情形。
上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司
董事会
2007年8月9日