山东好当家海洋发展股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2007年8月8日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第十五次会议，会议通知于2007年7月27日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、王顺强、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年中期报告》的议案。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了关于以资本公积金转增股本的议案，本议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计结果，截止2007年6月30日，公司资本公积金余额为257,936,807.62元，公司以截止2007年6月30日公司总股本396,000,000股为基数，以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股，共计118,800,000股，每股面值1.00元。
4、审议通过了关于利润送配的议案，本议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计结果，截止2007年6月30日公司未分配利润余额为265,319,219.51元，公司以截止2007年6月30日公司总股本396,000,000股为基数，以截止2007年6月30日未分配利润向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股送3股（含税），共计118,800,000股，每股面值1.00元；同时，每10股派发现金0.35元（含税），共计派发现金13,860,000元。送派后公司未分配利润余额为132,659,219.51元结转以后年度。
本次公司每10股送红股3股（含税）转增3股并派发现金0.35元（含税）后，公司总股本将由396,000,000股增至633,600,000股；按新股本633,600,000股计算2007年中期每股收益为0.14元。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了关于王顺强辞去公司董事及副总经理职务的议案。
同意王顺强因工作原因辞去公司董事及副总经理职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了关于变更公司经营范围的议案，本议案须提交公司下次股东大会审议。
公司经营范围由“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至2008年9月29日）”变更为“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售（有效期至2008年9月29日）；饮料（桶装饮用水、乳制品）”。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
经董事会研究决定，公司2007年第一次临时股东大会定于2007年8月30日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年8月9日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-022
山东好当家海洋发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年8月8日在公司会议室召开，会议通知于2007年7月27日以书面形式发出。监事孙宗辉、王玉法、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席孙宗辉主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年中期报告》的议案。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号＜半年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定的相关要求，公司第五届监事会第八次会议对董事会编制的公司2007年中期报告进行了审议，提出了如下的书面审核意见，监事会认为：
一、公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2007年中期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年中期的经营管理和财务管理等事项。
三、在公司监事会提出本意见前，未发现与2007年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证2007年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于资本公积金转增股本的议案。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于利润送配的议案。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司监事会
2007年8月9日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-023
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用
及效益情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》等有关规定，公司董事会现就前次募集资金使用及效益情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
2004年3月15日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）26号文件批准，向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股面值1.00元，发行价格每股7.00元。截止2004年3月25日，共募集资金42,000万元，扣除发行费用1,659.50万元，募集资金净额为40,340.50万元。所募集的资金于2004年3月25日从承销商账户划到公司银行专用账户上，并经山东汇德会计师事务所有限公司（2004）汇所验字第6-003号验资报告予以验证。
二、招股说明书承诺的募集资金投向及变更情况
（一）公司招股说明书中承诺的募集资金使用项目及计划投资额
单位：人民币万元
（二）募集资金项目的变更情况
经公司2005年2月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，并经2004年度股东大会审议通过，公司对前次募集资金投向进行了变更：
由于目前我国牙鲆鱼市场行情不佳，该项目的市场环境已发生变化，为了保证资金的使用效果，维护公司和股东的利益，公司决定终止该项目的投资。公司原用于全雌牙鲆鱼工厂化养殖项目的17,508.1万元，将其中8,393.96万元用来收购荣成荣康食品有限公司75%股权，剩余募集资金用于海湾投礁鲍、参混养项目及食品综合加工项目比原投资计划超支部分以及补充流动资金。
上述方案已报中国证监会备案，并在关联股东好当家集团有限公司回避表决的情况下，经2005年3月31日召开的2004年度股东大会表决通过；有关此次股东大会的决议公告已于2005年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况：
1、根据公司A股招股说明书，计划对3个项目投资人民币44,414.00万元，募集资金不足部分由公司自行解决。截止2007年 6月 30日，公司实际投入A股募集资金款项为人民币40,340.50万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
2、截止2007年6月30日各年度支出情况如下:
单位:人民币万元
3、截止2007年6月30日已完成项目增加利润总额情况如下:
单位:人民币万元
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司前次募集资金严格按制度使用，并按规定进行了信息披露。
2、由于公司2004年完成首次公开发行之后，市场情况发生变化，为规避投资风险，保护公司和股东利益，公司对部分募集资金投向进行了调整，有关项目的变更均履行了相关的决策程序和信息披露义务。
3、各募集资金项目实施顺利，均已完成并投入生产。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年8月9日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-024
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2007年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2007年8月30日上午9:00正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：2007年8月30日上午9：00
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
二、会议审议的议题
1、关于公司资本公积金转增股本的议案
2、关于公司利润送配的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
三、会议出席对象
1、截止2007年 8月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2007年8月24日上午8：30-11：30，下午2：00-4：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部。
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年8月9日
前次募集资金使用情况
专项审核报告
(2007)汇所综字第6-018号
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司截止2007年6月30日的前次募集资金的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本资料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司截止2007年6月30日的前次募集资金的使用情况发表审核意见，并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》以及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求进行的。我们所发表的专项审核意见是在进行了审慎调查，在结合贵公司的实际情况实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料所作出的职业判断。
一、前次募集资金的数额及资金到位时间
2004年3月15日贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）26号文件批准，向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股面值一元，发行价格每股7.00元。截止2004年3月25日，共募集资金42,000万元，扣除发行费用1,659.50万元，募集资金净额为40,340.50万元。所募集的资金于2004年3月25日从承销商账户划到贵公司银行账户上，业经山东汇德会计师事务所有限公司（2004）汇所验字第6-003号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况：
1、根据贵公司A股招股说明书，计划对3个项目投资人民币44,414.00万元，募集资金不足部分由公司自行解决。截止2007年 6月 30日，贵公司实际投入A股募集资金款项为人民币40,340.50万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 名 称 承诺投入金额 实际投入金额合计 投资进度
(1)全雌牙鲆鱼工厂化
养殖项目 17,508.10 - 已变更
（2）海湾投礁鲍、参
混养项目 17,058.90 19,968.96 已完成
(3)食品综合加工项目 9,847.00 10,099.94 已完成
(4)收购荣成荣康食品
有限公司75%股权 8,393.96 已完成
（5）补充流动资金 1,877.64 已完成
合 计 44,414.00 40,340.50
2、截止2007年6月30日各年度支出情况如下:
2004年实际 2005年实际 2006年实际 截止2007年6月
项目名称 投入金额 投入金额 投入金额 30日实际
支出合计
(1) 全雌牙鲆鱼工厂化
养殖项目
(2) 海湾投礁鲍、参
混养项目 19,873.05 24.54 71.37 19,968.96
(3) 食品综合加工项目 7,309.28 2,539.31 251.35 10,099.94
(4) 收购荣成荣康食品
有限公司75%股权 8,393.96 8,393.96
(5)补充流动资金 1,877.64 1,877.64
合计 27,182.33 12,835.45 322.72 40,340.50
3、截止2007年6月30日已完成项目增加利润总额情况如下（人民币万元）:
项 目 名 称 利润总额
2004年度 2005年度 2006年度 2007年1-6月
(1) 海湾投礁 271.18 1,209.30 2,021.08 2,333.36
鲍、参混养项目
(2) 食品综合加工项目 -143.73 -163.08 -76.33 -48.93
(3)荣成荣康食品有限公司 477.16 480.48 36.57
（二）前次募集资金投资项目变更情况的说明
贵公司前次发行股票《招股说明书》承诺投资的全雌牙鲆鱼工厂化养殖项目，由于目前我国牙鲆鱼市场行情不佳，该项目的市场环境已发生变化。为了保证资金的使用效果，维护公司和股东的利益，公司董事会经过充分地调查论证，决定放弃上述项目。原用于上述项目的募集资金为17,508.10万元,将其中8,393.96万元用来收购荣成荣康食品有限公司75%股权,其余资金用于海湾投礁鲍、参混养项目及食品综合加工项目比原投资计划超支部分以及补充流动资金。
上述方案已报中国证监会备案，并在关联股东好当家集团公司回避表决的情况下，经2005年3月31日召开的2004年度股东大会表决通过；有关此次股东大会的决议公告已于2005年4月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。
（三）经将上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中涉及的有关内容逐项核对，两者相符。
（四）经将上述募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》内容逐项核对，两者相符。
（五）截止2007年6月30日，贵公司前次募集资金40,340.50万元已全部投入相项目，所投入项目均已建成投产。
三、 审核结论
经审核，我们认为：贵公司前次募集资金实际使用情况与贵公司《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》及相关信息披露文件中披露的有关内容基本相符。
山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·青岛市 二○○七年八月八日