甘肃荣华实业(集团)股份有限公司澄清公告

　　证券简称：荣华实业        证券代码：600311 公告编号：2007-032

　　甘肃荣华实业(集团)股份有限公司澄清公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近期部分媒体对我公司转增方案等问题进行了报道，公司董事会现对有关问题作如下澄清：

　　一、关于资本公积金转增股份预案

　　该议案是由第一大股东武威荣华工贸有限公司（以下简称“荣华工贸”）提出的，主要目的是通过转增扩大股份，降低股票的绝对价格，增加流动性，更好的回报全体股东。

　　公司独立董事王森、何鹏举、李生玉发表独立意见如下：公司本次转增议案的提出及其决策程序合法，没有损害公司及中小股东的利益。

　　公司监事会发表了以下意见：公司本次转增议案的提出及其决策程序没有违反法律法规的规定。

　　我公司和荣华工贸承诺：无配合二级市场操作行为，相关内幕信息知情人无利用该信息从事证券交易活动，谋取不当利益。

　　二、关于深圳航空

　　经过书面征询，荣华工贸实际控制人张严德先生与深圳航空有限责任公司部分高级管理人员之间系朋友关系；除为我公司提供担保外，深圳航空有限责任公司目前与荣华工贸及其实际控制人张严德先生之间没有其他战略合作，也没有股权合作或转让的计划。

　　三、关于股权转让或重组计划

　　经过书面征询，目前荣华工贸及其实际控制人张严德先生没有进行股权转让或者其他重组计划，从公告之日起六个月内也没有进行股权转让或者其他重组计划。

　　公司将严格按照有关法律和法规的要求，及时做好信息披露工作。本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　2007年8月8日