银川新华百货商店股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年7月30日以书面形式通知，于2007年8月8日上午9时在公司六楼会议室召开，会议应到9人，实到8 人，董事陈惠芬委托徐鸣凤董事出席会议，并代为行使表决权。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，会议审议通过了如下内容：
一、审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要；
二、审议通过了公司2007年半年度利润分配的议案：
2007年上半年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；
三、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案。
（修改条款详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
银川新华百货商店股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月八日
证券简称:新华百货 股票代码:600785 编号:2007-024
银川新华百货商店股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年7月30日以书面形式通知，于2007年8月8日上午10时在公司六楼会议室召开，会议应到5人，实到4人，监事马卫红委托刘迎庆监事出席会议，并代为行使表决权。会议由监事刘迎庆女士召集并主持，会议审议通过了如下内容：
一、审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要；
二、审议通过了公司2007年半年度利润分配的议案：
2007年上半年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；
三、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案。
（修改条款详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
银川新华百货商店股份有限公司
监 事 会
二○○七年八月八日