天津百利特精电气股份有限公司董事会
三届二十一次（临时）会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十一次（临时）会议于2007年8月8日下午2：00在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2007年7月30日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
一、 审议通过了《2007年半年度报告》和《2007年半年度报告摘要》同意七票，反对○票，弃权○票。
二、 审议通过了《关于向天津市百利天开电器有限公司增加投资的议案》
同意公司和天津泰康实业有限公司对天津市百利天开电器有限公司按照原有持股比例共同增加投资。我公司本次投资2817.6万元。
赵元荟女士兼任本公司董事和天津泰康实业有限公司董事长，已回避表决。
同意六票，反对○票，弃权○票。
三、 审议通过了《关于转让派克特精液压（天津）有限公司９％股权的议案》
同意公司向美国派克汉尼汾有限公司（Parker-Hannifin Corporation）转让本公司持有的派克特精液压（天津）有限公司９％股权，转让价格参照公司原始投资额由双方协商确定。现授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（合同）等相关法律文件，并报有权部门审批。
同意七票，反对○票，弃权○票。
四、审议通过了《关于转让派克特精液压（天津）有限公司１％股权的关联交易议案》
该交易属于关联交易，关联董事已回避表决
同意四票，反对○票，弃权○票。
五、审议通过了《关于转让硬质合金加工设备的议案》
同意公司以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给天津市鑫皓投资发展有限公司。
该交易属于关联交易，关联董事已回避表决。
同意四票，反对○票，弃权○票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—20
天津百利特精电气股份有限公司
关联投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
为充实控股子公司天津市百利天开电器有限公司（以下称：百利天开）的实力，进军高压开关生产领域，进一步提高公司竞争力和行业地位，从而提高对我公司的利润贡献，经公司董事会三届二十一次（临时）会议以关联交易审议程序审议通过，公司将同天津泰康实业有限公司共同对百利天开增加投资，投资比例保持目前的投资比例不变;其中我公司以现金出资2817.6万元。
我公司拟自筹资金对百利天开进行增资。
本次增资前后百利天开股权结构的变化情况：
二、目标公司简要情况
百利天开：2002年11月27日在天津市注册成立，注册资本4318.44万元。经营范围：高低压电器成套设备及高压电气元件制造及销售。
2006年末总资产9273.34万元,净资产6254.96万元,主营业务收入5069.43万元，净利润-601.04万元。
三、关联方情况
天津泰康实业有限公司:成立于1997年10月25日，天津发展控股有限公司和天津泰鑫实业有限公司分别持有其82.74%和17.26%的股份。主要从事机械设备、起重设备及电梯、电气控制系统、计算机房设备的制造、销售、安装、维修、改造、技术开发和售后服务等业务。法人代表赵元荟女士同时兼任天津百利特精电气股份有限公司董事。
四、本次投资对公司的影响
本次对百利天开增加投资，主要是用于开发生产126KV、220KV和550KV气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）。现126KV气体绝缘金属封闭开关设备样机已完成，目前正在相关机构做型式试验。此次增资，主要用于购买与生产、研发上述产品所需设备及建设符合生产条件的厂房。该项目的实施是百利天开由中压向高压领域转型的重要一步，将有利于提高公司产品的竞争力和产品等级；提高公司持续盈利能力，符合公司整体发展战略。
五、独立董事意见
公司独立董事方文森、张玉利和陈建国同意上述关联投资，并认为审议程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、公司董事会三届二十一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书。
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—21
天津百利特精电气股份有限公司
出售股权公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●公司拟向美国派克汉尼汾有限公司转让本公司持有的派克特精液压（天津）有限公司（下称：派克特精）9％股权。
●2007年8月8日公司董事会三届二十一次（临时）会议批准了本次股权转让的原则，授权公司董事长张文利签署有关的法律文件。
●本次股权转让不构成本公司的关联交易事项，也不需提交公司股东大会审批。
一、交易概述
2007年8月8日公司董事会三届二十一次（临时）会议通过决议，同意公司向美国派克汉尼汾有限公司（Parker-Hannifin Corporation，下称：派克公司）转让本公司持有的派克特精9％股权，转让价格参照公司原始投资额由双方协商确定。现授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（合同）等相关法律文件，并报有权部门审批。
本次股权转让不构成本公司的关联交易事项，也不需提交公司股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
名称：Parker-Hannifin Corporation
主要营业场所：6035 Parkland Boulevard, Cleveland, Ohio 44124, U.S.A.
派克公司是一家根据俄亥俄洲法律注册成立和存在的公司，是世界主要的流体连接及控制产品制造商之一，其股票在美国纽约证券交易所上市。
派克公司与本公司无关联关系。
三、交易标的的基本情况
派克特精，成立于2005年4月5日，注册地址为天津市西青经济开发区宏源道21号，注册资本为美元2000万元，主营业务为开发、制造、销售包括齿轮泵/马达、柱塞泵/马达、液压阀、液压缸、液压系统（装置）在内的液压产品。截至2007年5月末，主营业务收入4519.6万元，净利润-1042.2万元，所有者权益6895.4万元。
本公司和派克公司在派克特精的出资及权益比例分别为10％和90％。
四、交易对公司的影响
自2005年投资派克特精以来，公司没有获得投资收益，且未来可否取得投资收益仍存在不确定性。此外公司主营业务已向输配电行业转型，由于该方面业务的发展，对资金需求增大，转让派克特精9％股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。
五、其他事项
有关本公司与美国派克公司合资设立派克特精的情况详见2005年3月30日《天津百利特精电气股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2005—6，刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》）。
公司将及时披露有关本次股权转让的后续进展情况。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—22
天津百利特精电气股份有限公司
出售股权暨关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司经与天津市鑫皓投资发展有限公司（下称：鑫皓投资）协商，现拟将所持有的派克特精液压（天津）有限公司（下称：派克特精）1％股权转让予鑫皓投资。转让价格参考该股权所对应的公司对派克特精的原始出资由交易双方协商确定，并报有权部门批准。
上述交易构成本公司的关联交易事项，已经董事会三届二十一次（临时）会议讨论通过。关联董事张文利先生、吴树元先生、赵元荟女士已回避表决。
二、关联方介绍
天津市鑫皓投资发展有限公司，成立日期：1998年3月19日，有限责任公司，注册资本：500万元人民币，住所：天津市红桥区光荣道155号，法定代表人为吴树元。经营范围：机电一体化、仪器仪表、金属热处理、机械制造、绝缘技术开发、转让、咨询、服务；企业管理咨询；机械设备租赁；商品及各类物资批发兼零售、代购代销。
三、交易标的简介
派克特精液压（天津）有限公司，成立于2005年4月5日，注册地址为天津市西青经济开发区宏源道21号，注册资本为美元2000万元，主营业务为开发、制造、销售包括齿轮泵/马达、柱塞泵/马达、液压阀、液压缸、液压系统（装置）在内的液压产品。截至2007年5月末，主营业务收入4519.6万元，净利润-1042.2万元，所有者权益6895.4万元。
本公司和派克公司在派克特精的出资及权益比例分别为10％和90％。
三、交易对公司的影响
自2005年投资派克特精以来，公司没有获得投资收益，且未来可否取得投资收益仍存在不确定性。此外公司主营业务已向输配电行业转型，由于该方面业务的发展，对资金需求增大，转让该股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。
四、独立董事意见
公司独立董事方文森、张玉利和陈建国认为，上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司董事会三届二十一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—23
天津百利特精电气股份有限公司
出售资产关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司与天津市鑫皓投资发展有限公司（下称：鑫皓投资）于日前签订《股权转让意向书》（下称：意向书）。本公司拟以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给鑫皓投资。
公司董事会三届二十一次（临时）会议已审议通过了《关于转让硬质合金加工设备的议案》。本公司与鑫皓投资受同一控制人天津市机电工业控股集团公司控制。本公司与鑫皓投资存在关联关系，公司本次投资构成关联交易。
关联董事在公司董事会审议本次投资时已回避表决。
二、关联方介绍
天津市鑫皓投资发展有限公司，成立日期：1998年3月19日，有限责任公司，注册资本：500万元人民币，住所：天津市红桥区光荣道155号，法定代表人为吴树元。经营范围：机电一体化、仪器仪表、金属热处理、机械制造、绝缘技术开发、转让、咨询、服务；企业管理咨询；机械设备租赁；商品及各类物资批发兼零售、代购代销。
三、交易标的简介
该设备曾用以入股赣州特精钨钼业有限公司，后因市场变化和技术能力限制，一直未能投入使用处于闲置状态。公司董事会三届二十次（临时）会议决议收回该硬质合金加工设备。（公告详见2007年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn，公告编号2007-17）
四、交易对公司的影响
公司主营业务已向输配电行业转型，无法充分利用该设备。出售该设备有助于盘活资产，补充流动资金，提高资产收益率。
五、独立董事意见
公司独立董事方文森、张玉利和陈建国认为，上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司董事会三届二十一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日