风帆股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年8月9日于河北省保定市卓正国际大酒店召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、关于审议《风帆股份公司半年度报告及摘要》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议《风帆股份公司2007年上半年工作报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议《风帆股份公司财务工作报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于审议《风帆股份公司与美国江森公司合资项目》的议案；
公司拟与江森自控亚洲控股有限公司共同设立一家合资经营公司（有限责任公司）在中国的四川省、重庆市、贵州省、云南省和西藏自治区进行汽车铅酸免维护蓄电池的设计、生产、销售和售后服务等方面的合作。此议案有待股东大会批准，关于股东大会的召开日期将另行通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于续聘大信会计师事务所为2007年审计机构的议案；
公司拟续聘大信会计师事务所为2007年的审计机构，此议案有待股东大会批准，关于股东大会的召开日期将另行通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
2007年8月10日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：临2007-019
风帆股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
风帆股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年8月9日在河北省保定市卓正国际大酒店召开，会议通知于2007年8月30日以送达方式发出。会议应到监事5名，实到监事4名，监事华吉元先生委托监事张怡杰先生代为投票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事张怡杰先生主持。全体监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《风帆股份公司2007年半年度报告及摘要》并同意予以披露；
二、审议通过《风帆股份公司2007年上半年工作报告》；
三、审议通过《风帆股份公司财务工作报告》。
特此公告。
风帆股份有限公司监事会
2007年8月10日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：临2007-020
风帆股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司及有关各方现正商议有关重大事项，因该事项有待进一步确认，本公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上海证券交易所相关规定披露有关情况后复牌。敬请广大投资者注意风险，本公司将及时披露上述事项的进展情况。
特此公告。
风帆股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日