北京首都旅游股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
重要提示：
本公司和公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议以通讯方式于2007年8月8日召开。本次会议的通知已于7月30日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司9名董事全部出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经签字表决，一致通过了以下提案：
一、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则修订稿》；修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。二、表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司董事会议事规则修订稿》；
修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
三、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司独立董事工作制度修订稿》；
修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
四、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法修订稿》；
修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
五、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司信息披露管理制度修订稿》；
修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
六、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司重大信息内部报告制度修订
稿》；修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
七、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司投资者关系管理工作制度修
订稿》；修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
八、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法修订稿》；
修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
九、表决通过了《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法修订稿》；
修订稿全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
十、表决通过《公司2007年半年度报告及摘要》。
赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
公司2007年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn，摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
以上一至九项提案将提请股东大会审议通过。
北京首都旅游股份有限公司
董事会
二OO七年八月十日
股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2007-015号
北京首都旅游股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司和公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年8月8日以通讯表决方式召开，公司三名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决方式做出表决，一致通过以下提案：
1、通过了《北京首都旅游股份有限公司监事会议事规则》；
2、通过了《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》；
3、通过了《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法》；
4、通过了《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》；
5、通过了《北京首都旅游股份有限公司2007年半年度报告全文
及摘要》。
公司监事会发表了对公司半年度报告的审核意见，监事会认为：
（1）、公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、因此，公司监事会和全体监事保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
以上1—4项提案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司
监事会
二OO七年八月十日