浙江华海药业股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江华海药业股份有限公司于二OO七年八月九日以通讯方式召开第三届董事会第四次临时会议，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司高管人员聘任的议案》；
根据公司总经理陈保华先生提议，公司董事会审议通过，聘任甘立新先生为公司总经理助理，负责公司原料药技术开发工作，聘期至本届董事会届满。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月九日
附：甘立新先生简历：
甘立新：男，1969年12年出生，湖北省崇阳县人，研究生学历，高级工程师。1992年毕业于重庆大学，精细化工专业，本科，学士学位。2001年毕业于湖北省化学研究所，应用化学专业，研究生学历，硕士学位。1992年至1998年在湖北省黄麦岭磷化工集团公司工作，历任车间工艺技术员，车间技术组长，车间副主任，集团公司总工程师办公室副主任。2001年至今在浙江华海药业股份有限公司工作，历任技术部研发工程师，技术组长，原料药产品研发部经理。
附： 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2007年8月9日召开的公司第三届董事会第四次临时会议讨论的《关于公司高管人员聘任的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：
1、经查阅甘立新先生的个人履历及以往的工作业绩，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会第四次临时会议聘任甘立新先生为公司总经理助理。
浙江华海药业股份有限公司
独立董事：汪祥耀、曾苏、单伟光
二OO七年八月九日