宁波华翔电子股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2007年8月9日（周四）上午10:00；
网络投票时间为：2007年8月8日———2007年8月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年8月9日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年8月8日15：00至2007年8月9日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长周晓峰先生
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计39人，共拥有股份数109,001,795股，占公司股本总额的39.74％。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数96,641,221股，占公司股本总额的35.232%；通过网络投票的流通股股东35人，代表有表决权的股份数12,360,574股，占公司股本总额的4.51%。
公司全体董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意108,935,561股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；反对66,234股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》
表决结果：同意108,927,661股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对66,034股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权8,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
四、律师出具的法律意见
上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○七年八月十日