2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事李仲泽因公务委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权，独立董事吴世农因公务委托独立董事黄世忠出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许火耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：刘同高
厦门钨业股份有限公司
2007年8月9日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2007-20
厦门钨业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年8月9日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2007年7月28日以电子邮件、邮寄及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事李仲泽因公务委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权，独立董事吴世农因公务委托独立董事黄世忠出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度报告及其摘要》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于长汀金龙稀土有限公司增资的议案》。长汀金龙稀土有限公司根据经营及业务发展需要，拟增加陈红琼及周莲英两名个人股东，由陈红琼及周莲英分别出资369.26万元和147.81万元对公司进行增资。根据厦钨收购长汀金龙稀土有限公司时的评估增值情况（净资产评估增值288万元），截至目前，长汀金龙稀土有限公司净资产价值为6,867万元（6月底账面净资产579万元＋厦钨增资6,000万元＋净资产评估增值288万元），注册资本6,668万元，每股折合1.03元，因此陈红琼及周莲英出资369.26万元和147.81万元分别折合股本358.5万股和143.5万股。增资后，金龙公司注册资本增加到7,170万元，厦钨持有股份比例由100%下降为93%，陈红琼及周莲英分别持有5%和2%。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立公司企管部的议案》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。修订后的《审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会工作细则》。工作细则内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《战略发展委员会工作细则。工作细则内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《派往控股、参股子公司董事、监事人员行为规范》。行为规范内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<经营管理大纲>的议案》。修订后的《经营管理大纲》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2007年8月9日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2007-21
厦门钨业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年8月9日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2007年7月28日以邮寄及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事8人，监事石刚因公务委托监事会副主席徐基清出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第四届董事会第十三次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度总裁工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2007年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2007年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2007年半年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2007年8月11日
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位: 厦门钨业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:刘同高 主管会计工作负责人:许火耀 会计机构负责人:许火耀
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位: 厦门钨业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:刘同高 主管会计工作负责人:许火耀 会计机构负责人:许火耀
合并利润表
2007年1-6月
编制单位: 厦门钨业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:刘同高 主管会计工作负责人:许火耀 会计机构负责人:许火耀
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位: 厦门钨业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:刘同高 主管会计工作负责人:许火耀 会计机构负责人:许火耀
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位: 厦门钨业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
（下转60版）