安徽古井贡酒股份有限公司
第四届董事会第13次会议决议公告
除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会召开第13次会议的通知于2007年8月 2日发出，会议于2007年8月10日上午8点30分在公司总部二楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席6名，现场出席5名，其中董事王德杰先生因工作原因未能到会委托董事王锋先生代为表决，董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生接受组织调查未能参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：
一、会议审议并通过了公司2007年半年度报告及其摘要；
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
二、会议审议并通过了调整董事会成员的提案；
鉴于董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生已经连续2次以上未出席董事会，根据《公司章程》的相关规定，全体与会董事一致同意对董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生予以撤换，同时根据控股股东安徽古井集团有限责任公司的提议，经公司董事会提名委员会的审核，提名曹杰先生、李彬先生和梁金辉先生为本届董事会的候选人。
本提案尚需提交公司股东大会讨论表决。
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议并通过了修订公司章程的提案；
根据公司实际和工作需要，全体董事同意对《公司章程》第一百四十九条“公司设监事会。监事会由3名监事组成（包括1名职工监事），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、民主选举产生。具体选举办法由公司职工代表大会制订。”修改“ 公司设监事会。监事会由3至5名监事组成（包括1名职工监事），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、民主选举产生。具体选举办法由公司职工代表大会制订。”
本提案尚需提交公司股东大会讨论表决。
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
四、会议审议并通过了召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案。
具体详见《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》
表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日
附：董事候选人简历
曹杰，男，41岁，研究生学历，经济师，现任安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）董事长、总裁。历任亳州市税务局市直税务所专管员，亳州市税务局税政一科科长，亳州市地方税务局党组成员、税政科科长，副局长；1997年2月调入古井集团，历任古井集团财务部副经理，合肥古井大酒店有限责任公司执行董事、总经理，安徽古井酒店（集团）有限责任公司董事长，古井集团副总经理，古井集团董事会董事，古井集团副总裁，兼古井集团酒店事业部总监、古井集团金融事业部总监。
李彬，男，31岁，工商管理硕士，会计师、经济师，现任本公司总会计师兼董事会秘书。1996年加盟本公司从事财务工作，历任主管会计、财务部秘书、企业规划与管理部经理、副总会计师、财务部经理、总会计师、董事会秘书。
梁金辉 ，男，43岁，研究生学历，政工师，现任本公司销售公司市场总监和本公司第三届监事会监事。历任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2007-39
安徽古井贡酒股份有限公司
第四届监事会第6次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第6次会议通知于2007年8月2日以通讯方式发出，2007年8月10日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长袁庆华女士主持。会议应出席监事3名，亲自出席3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、全体监事审议并通过了公司2007年半年度报告及其摘要，认为公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司2007年半年度报告，该报告公允的反映了公司半年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、全体监事审议并通过了调整监事会成员的提案。
考虑到监事梁金辉的工作需要，同意其本人辞去监事会监事的请求，同时提名吕家照先生为本公司监事的候选人。
本提案尚需提交公司股东大会讨论通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此决议
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年八月十日
附：监事候选人简历
吕家照，男，32岁，1996年毕业于安徽大学经济学院，会计学本科学历，经济学学士学位，现安徽古井集团有限责任公司财务管理部总监。1996加盟古井，历任古井包装分厂财务科长，上海白领企业发展有限公司财务负责人兼行政总监，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司财务部长，安徽古井集团有限责任公司计财部经理。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2007-41
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2007年度
第一次临时股东大会的通知
除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年8月29日（星期三）上午9：30，会期半天。
（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室。
（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）审议免去董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生董事会董事资格的提案；
（二）审议监事梁金辉先生辞去监事会监事的提案；
（三）审议补选董事会董事的提案；
（四）审议补选监事会监事的提案；
（五）修订公司章程的提案。
三、出席对象
（一）截止2007年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2007年8月28日（星期二）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
（三）登记地点：公司董事会秘书室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。
五、其它事项
（一） 会议联系方式
地 址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： 236820
联系电话： 0558-5710057
传真号码： 0558-5317706
联系人： 马军伟
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书
兹委托（ 先生/女士） 代表本人（本单位） 出席安徽古井贡酒股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或单位名称（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此通知
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日