股票代码：002097 股票简称：山河智能 公告编号：2007-030
湖南山河智能机械股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度第一次临时股东大会于2007年7月26日发出通知，于2007年8月6日发布第一次提示性公告、2007年8月9日发布第二次提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票的方式。现场会议于2007年8月10日上午9时在本公司一楼会议室召开，网络投票时间为2007年8月9日至2007年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月9日下午15：00至2007年8月10日下午15：00期间的任意时间。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共234人，代表有表决权股份数104,716,620股，占公司有表决权股本总数的78.99%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计38人，代表有表决权的股份数92,145,792股，占公司有表决权股本总数的69.50%，通过网络投票的股东196人，代表有表决权的股份数12,570,828股，占公司有表决权股本总数的9.48%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐机构代表列席现场会议。会议由董事长何清华先生主持。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下决议：
（一）、审议通过《关于2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
表决结果:同意104,715,120股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（二）、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意104,681,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权22,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
（三）、审议通过《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》
表决结果：同意104,658,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权57,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
（四）、审议通过《关于更换独立董事的议案》
1、选举彭剑锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意92,128,220股；占出席会议有表决权股份总数的87.98%。
2、选举王义高先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意92,120,020股；占出席会议有表决权股份总数的87.97%。
（五）、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
表决结果：同意104,686,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权28,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
（六）、审议通过《关于符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案》
表决结果：同意104,708,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
（七）、审议通过《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》
各子议案表决结果如下：
1、股票种类
表决结果：同意104,708,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
2、每股面值
表决结果：同意104,708,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
3、发行股数；
表决结果：同意104,708,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
4、发行对象
表决结果：同意104,695,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权18,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
5、发行方式
表决结果：同意104,695,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权18,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%
6、发行定价
表决结果：同意104,680,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对29,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
7、上市地点
表决结果：同意104,696,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权18,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
8、募集资金用途
表决结果：同意104,708,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
9、决议的有效期
表决结果：同意104,708,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
10、发行起止日期
表决结果：同意104,708,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
（八）、审议通过《关于公司增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性的议案》
表决结果：同意104,686,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权28,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
（九）、审议通过《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》
表决结果：同意104,685,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权28,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
（十）、审议通过《关于本次公募增发人民币普通股（A 股）前累积未分配利润享有安排的议案》
表决结果：同意104,686,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权28,800股，占出席会议有表决权股份总数0.03%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所方杰律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）、公司2007年度第一次临时股东大会决议；
（二）、国浩律师集团（上海）事务所对公司2007年度第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
董事会
二00七年八月十日