上海界龙实业集团股份有限公司
第五届第九次董事会决议公告暨
召开2007年度第一次临时股东大会的通知
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第九次董事会通知于2007年7月30日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2007年8月9日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2007年度半年度报告和报告摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于捷达包装印刷分公司坏账核销的报告》；
上海界龙实业集团股份有限公司“捷达包装印刷分公司”向公司提交应收帐款坏帐核销申请，对苏州和合实业总公司、苏州童心贝食品公司、苏州艾菲尔食品有限公司、苏州众成食品有限公司四家公司共计应收帐款总额2,132,148.33元核销。经公司核查：“捷达包装印刷分公司”已对该四家公司进行相关诉讼并申请执行，但因该四家公司经营不善、破产、歇业等原因导致不能履行相关判决。现相关诉讼案件已终结并结案，公司同意将剩余未清偿应收帐款2,132,148.33元公司根据有关规定进行核销。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《董事会秘书工作细则》；
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司执行新《企业会计准则》对公司财务报表调整的议案；
公司2007年第一季度公布的财务报表，年初数为06年度经审计的财务报表的基础上，按照会计师事务所出具的《新旧会计准则股东权益差异调节表》中有关内容调整后的金额，即归属于母公司的所有者权益为249,841,142.93元，少数股东权益为74,997,054.31元，所有者权益合计为324,838,197.24元。本报告期内，公司将三家子公司由于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额-6951163.99元，在新会计准则下调减母公司07年初账面的长期股权投资,同时调整减少母公司留存收益；有四家子公司为公司通过增持股份的方式从少数股东处收购股权溢价的部分8,045,741.21元，在07年初母公司账面不做调整，编制合并报表时调减合并长期股权投资,同时调整增加商誉。递延所得税资产2684364.87元为子公司账面计提的应收款项坏账准备和存货跌价准备与按照税法规定的税前计税基础差异部分,因最终未得到税务部门的认可,故冲回,不以递延所得税资产反映,调整减少母公司所有者权益2,148,446.89元，减少归属于少数股东的权益535,917.98元。以上调整后，2007年1月1日新会计准则下，合并报表显示归属于母公司的所有者权益为246,099,657.89元，少数股东权益为74,461,136.33元，所有者权益合计为320,560,794.22元。
合并财务报表项目调整情况如下：
第一季度已经公告并披露的母公司财务报表项目作更正如下：
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《2007年度增加对公司下属全资子公司和控股子公司担保额度的报告》；
公司2007年下半年度将为全资和控股子公司在2007年度担保总额人民币22,400万元（年初召开的2006年度股东大会审议通过）基础上增加担保额度为人民币3500万元，本次增加后2007年度担保总额为人民币25,900万元；其中，原上海外贸界龙彩印厂担保额为人民币7000万元，本次增加3000万元，共计担保总额为人民币1亿元；原上海界龙现代印刷纸品有限公司担保额为人民币1500万元，本次增加500万元，共计担保总额为人民币2000万元；担保时间从2007年8月9日起至2008年4月25日止。
同时，授权董事长在2007年下半年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保增加额度的审批权；授权时间为半年（2007年8月9日———2008年4月25日）；授权每笔担保金额不超过人民币3000万元（含3000万元）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《对参股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司下属项目公司上海德盈置业有限公司担保的议案》；
公司参股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司下属项目公司上海德盈置业有限公司已中标开发南汇区惠南镇25街坊1/38丘、1/41丘、1/43丘、1/44丘土地范围内的房地产项目，为了进一步加大开发力度，促进项目顺利及时完工，拟向上海银行长宁支行借款人民币16,000万元。本公司以公司所占参股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司49％股权份额为限，对其提供人民币7840万元的担保。担保期限为2007年7月18日至2009年1月16日，担保类型为连带保证。
同时，公司董事会授权董事长签署本次担保事宜的相关协议及材料。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、董事会同意公司于2007年8月30日在上海召开2007年度第一次临时股东大会。
（一）、2007年度第一次临时股东大会基本情况：
1、会议时间：2007年8月30日上午10时正。
2、会议地点：另行通知。
（二）、会议审议事项：
1、审议公司《对参股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司下属项目公司上海德盈置业有限公司担保的议案》；
2、审议公司《2007年度增加对公司下属全资子公司和控股子公司担保额度的报告》。
（三）、出席对象：
1、截止至2007年8月21日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（四）、会议登记办法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2007年8月23日（上午9：30－11：30时，下午13：00－16：00时）。
3、登记地点：上海市宁海东路200号（申鑫大厦16楼）。
4、联系人：楼福良
电 话：021－63746888 传真：021－63732586
（五）、其他：
股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告
附件一：《授权委托书》
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○○七年八月十一日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生\女士，代表本人（本公司）出席上海界龙实业集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人(签字)：
身 份 证 号： 身 份 证 号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：2007年 月 日