上海华东电脑股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年8月9日上午，在公司总部会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事金光、魏真因公务请假，分别委托董事孙德炜、沈全根代为行使表决权，董事魏真对会议所议事项指明投弃权票。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孙德炜先生主持。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、 审议通过公司2007年半年度报告及摘要。

　　表决结果：8票同意，1票弃权。

　　二、审议通过《总经理工作细则》。

　　表决结果：8票同意，1票弃权。

　　三、审议通过《独立董事工作制度》。

　　表决结果：8票同意，1票弃权。

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　2007年8月9日

　　证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2007-019

　　上海华东电脑股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告