有研半导体材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2007年8月9日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事秦国刚先生因公出差未能参加本次董事会会议，委托独立董事刘玉平先生代为表决，独立董事彭光亚先生因公出差未能参加本次董事会会议，委托独立董事刘玉平先生代为表决，董事熊柏青先生因公出差未能出席本次董事会会议。本次会议通知已于2007年7月29日以传真、电子邮件方式送达全体董事。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2007年中期报告》和《2007年中期报告摘要》；
同意票 票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司《总经理工作细则》。
同意票 票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2007年8月11日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—018
有研半导体材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
有研半导体材料股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年8月9日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事3名，监事会主席于卫东先生因公出差未能参加本次会议，监事李清女士因公出差未能参加本次会议。本次会议通知已于2007年7月29日以传真、电子邮件方式送达全体监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司《2007年半年度报告》和《2007年半年度报告摘要》。公司监事会审核了公司2007年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2007年半年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2007年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司《总经理工作细则》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司监事会
2007年8月11日