重庆港九股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2007年7月28日以书面的形式发出，会议于2007年8月9日下午2：30分在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托2人，独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2007年半年度报告的议案》。详见今日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2007年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。
在对本议案进行表决时，关联董事李毓坚先生回避，其余8名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。详见今日公司临2007-019号公告。
在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于制定〈投资管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00七年八月十一日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-019
重庆港九关于对重庆国际集装箱码头
有限责任公司增加3500万元投资额的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述。
2007年8月9日，重庆港九股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司（下称“重庆港务物流集团”）共同对重庆国际集装箱码头有限责任公司（下称“集装箱码头公司”）进行增资7000万元（其中重庆港务物流集团增资3500万元，公司增资3500万元）。
集装箱码头公司增资前后的股权变化情况见下表：
由于重庆港务物流集团系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定，本次投资事项构成关联交易。在对该议案进行表决时，公司3名关联董事回避表决，6 名非关联董事同意，0票弃权，0票反对。
二、关联方介绍
关联方名称：重庆港务物流集团有限公司
主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。
注册资本：92386万元
截止2006年12月31日，重庆港务物流集团有限公司所有者权益为198719.67万元，负债为268947.82万元，净利润为48.74万元。
三、关联交易标的基本情况
集装箱码头公司主要负责寸滩港区的建设和经营，寸滩港区工程总投资20亿元，设计年集装箱吞吐能力70万标箱，汽车滚装30万辆。一期集装箱码头已于2005年底完工并投入试运行，目前年集装箱吞吐能力为28万标箱。二期工程前期准备工作已完成，近期将开工建设，计划于2010年完工。届时，寸滩港区将实现集装箱70万标箱、汽车滚装30万辆的年通过能力，成为长江上游现代化程度最高、吞吐量最大的集装箱专用码头。
四、公司董事会意见
集装箱码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，本次增资扩股，有利于寸滩港区的建设和经营目标的提前实现，同意公司对集装箱码头公司增加3500万元人民币出资额。
五、公司独立董事意见。
公司独立董事认真审核后发表如下独立意见：
集装箱码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，公司对集装箱码头公司增加3500万元人民币投资额有利于集装箱码头公司更快更好地发展。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。
六、备查文件目录
1、重庆九股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事签字的关联交易独立意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00七年八月十一日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-020
重庆港九股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2007年8月9日召开，会议由公司监事会主席哈军先生主持，应到监事7人，实到监事7人，本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司2007年半年度报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
二OO七年八月十一日