一、会议召开和出席情况
中工国际工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月10日上午10：00在北京市海淀区丹棱街3号公司16层第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表6人（均为有限售条件的流通股股东），所持有表决权股份129,500,000股，占公司有表决权股份总数的68.16%。本次会议由董事会召集，由董事长徐建先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以129,500,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以129,500,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
公司独立董事郑海英女士因个人工作及时间原因，不能保证按要求出席公司董事会会议，申请辞去公司独立董事职务。经大会审议，同意郑海英女士辞去独立董事职务，同时选举葛长银先生担任中工国际独立董事，并由葛长银先生接替郑海英女士担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
葛长银先生简历见2007年7月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-028号公告。
3、以129,500,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于向交通银行申请增加授信额度的议案》。同意根据公司经营工作的需要，向交通银行北京分行申请增加7亿元人民币非融资性保函的循环性综合授信额度，担保方式为信用（即免担保）。公司于2006年12月6日获交通银行北京分行批准的4亿元综合授信的授信条件维持不变，本次授信调整后公司在交通银行北京分行的综合授信总额为11亿元人民币，该11亿元授信额度有效期为自银行批准之日起两年。
三、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所王春刚律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年8月10日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－032
中工国际工程股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告