会议经表决一致通过以下决议：
1. 《关于增加公司2007年第二次临时股东大会临时提案的议案》
（同意：9 反对：0 弃权：0）
公司控股股东中国联合通信有限公司于向公司提出临时提案，建议2007年8月24日召开的2007年第二次临时股东大会增加一项审议事项：增补张健先生任公司董事。张健先生简历详见附件。
公司已于2007年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了有关召开2007年第二次临时股东大会的具体事项，除增加上述临时提案外，其他事项均无变更。
2.《关于张健任职的议案》
（同意：9 反对：0 弃权：0）
根据控股股东中国联合通信有限公司的推荐，会议决定聘请张健先生任公司副总裁、财务负责人。
公司四位独立董事就张健先生的上述任职签署了一致同意的书面意见。
因工作调动原因，孙谦先生已向公司递交了辞职报告，辞去其担任的公司董事、常务副总裁、财务负责人职务；董事会接受了该辞职报告。
中国联合通信股份有限公司
董事会
二零零七年八月十日
附件：
张健先生简历
张健，男，52岁，高级经济师，于1998年毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，商务管理硕士。1986年12月至1992年8月任上海市市内电话局副局长。1992年8月至1997年2月先后担任上海国脉通信股份有限公司总经理、副董事长。1997年2月至1999年6月任上海市电话局局长。1999年6月至2000年5月任上海市邮电管理局副局长。2000年5月至2003年11月先后担任上海市通信管理局副局长、局长。2003年11月起担任中国联通上海分公司总经理。张健先生拥有丰富的电信行业从业经验。
张先生与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也不持有公司股份。
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时2007－021
中国联合通信股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议
暨2007年第二次临时股东大会增加临时提案公告