哈药集团三精制药股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告暨召开
公司2007年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年8月3日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第八次会议的通知，正式会议于2007年8月10日上午以通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与哈尔滨三精新药有限公司办理了壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的伍佰万元（500万元，2007年11月生效）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与辽宁三精医药商贸有限公司办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟万元（1,000万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《关于为四川科伦医药贸易有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与四川科伦医药贸易有限公司办理了壹仟伍佰万元（1,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟零伍拾万元（1,050万元）的连带保证责任。
四、审议通过了《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》
经公司董事会研究，拟定于2007年8月27日召开公司2007年第四次临时股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：2007年8月27日上午九时整
（二）会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议审议议题：
1、《关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
（五） 出席会议对象
公司全体董事、监事及高级管理人员；
1. 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东代表。
2. 为本公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（六） 登记方法
1. 凡2007年8月17日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2. 符合上述条件的股东于2007年8月20日（上午8:30———11:30，下午1:30———4:30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在处哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记。
3. 异地股东可于2007年8月20日前以信函或传真方式登记。
（七） 其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2.本次会议联系人：乔克荣先生
联系电话：（0451）84675166
传 真：（0451）84675166
公司联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮政编码：150010
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二○○七年八月十日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托代理人签名：
委托人持股数（股）： 委托代理人身份证号码：
委托人股东帐号卡： 委托日期：
委托人身份证号码：
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2007—021
哈药集团三精制药股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：
（1）哈尔滨三精新药有限公司
（2）辽宁三精医药商贸有限公司
（3）四川科伦医药贸易有限公司
2、担保金额：伍佰万元（500万元）、壹仟万元（1,000万元）、壹仟零伍拾万元（1,050万元）
3、上述三笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
4、以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币 11,670.40万元，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为9,030.40万元。
5、本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与哈尔滨三精新药有限公司办理了壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的伍佰万元（500万元）的连带保证责任。
（二）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与辽宁三精医药商贸有限公司办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟万元（1,000万元）的连带保证责任。
（三）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与四川科伦医药贸易有限公司办理了壹仟伍佰万元（1,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟万元（1,050万元）的连带保证责任。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：哈尔滨三精新药有限公司
注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区衡山路76号3层
法定代表人：李辉
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、生物制品。
注册资本：150万元
截至2006年12月31日，公司总资产24,897,391.23元，负债总额24,101,494.91元，净资产795,896.32元。
(二) 辽宁三精医药商贸有限公司
注册地址：沈阳市和平区八经街72-3号
法定代表人：姜宏
公司类型：有限责任公司；
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发及零售
注册资本：660万元
截至2006年12月31日，公司总资产24,931,743.43元，负债总额13,944,439.79元，净资产10,987,303.64元。
（三）四川科伦医药贸易有限公司
注册地址：成都市新都区大丰镇皇花村
法定代表人：何岳
公司类型：有限责任公司；
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、生物制品、化学原料、抗生素、原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、医疗器械、保健品等
注册资本：6,000万元
截至2006年12月31日，公司总资产22,364万元，负债总额15,529万元，净资产6,834万元。
三、董事会意见
本公司于2007年8月10日以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议同意为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的伍佰万元（500万元）的连带保证责任、同意为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的壹仟万元（1,000万元）的连带保证责任、同意为四川科伦医药贸易有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的壹仟零伍拾万元（1,050万元）的连带保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日止，本公司对控股子公司担保累计余额为人民币 11,670.40万元，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为9,030.40万元，公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、董事会决议
2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二○○七年八月十日