广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
2007年08月13日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2007-017
广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月10日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。该次会议通知已于2007 年8 月1日以传真或送达方式发给各位董事。本次应参会董事11人，实参会董事11人，参加会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、同意关于处置司属九江物业的议案。
赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
同意公司为盘活闲置固定资产、减少物业管理费及城市房地产税支出，委托广东中联拍卖有限公司对佛山市九江镇裕江花园8套房产权益以不低于人民币23.8543万元的价格进行公开拍卖。
二、同意关于二OO七年半年度利润分配政策的议案。
赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
根据公司发展规划及资金状况，本公司于中期不分红，也不进行公积金转增股本。
三、同意本公司二OO七年半年度报告及其摘要，并以予公告。
赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二○○七年八月十日