宁夏大元化工股份有限公司董事会
三届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十六次会议通知于2007年7月31日以电子邮件及专人送达的方式发出。
宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十六次会议于2007年8月10日9:30在大连以现场方式召开。本公司第三届董事会董事长徐斌先生，委托董事李云先生主持会议并代为行使表决权、董事王江涛先生因公出差,委托董事战佳女士代为行使表决权。其他6名董事(含3名独立董事)和高级管理人员、监事均到场参加并反馈意见,符合<<公司法>>及<<公司章程>>的有关规定。会议形成决议如下:
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过 <<宁夏大元化工股份有限公司2007年度半年度报告>>;
具体内容将于同日在上海证券交易所网站披露。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过<<宁夏大元化工股份有限公司关于在银川和大连设立全资子公司的议案>> 。
为进一步开拓市场,增强市场竞争力，公司拟决定在银川和大连分别设立全资子公司。本公司董事长徐斌先生为以上两家子公司的法人代表，关于两家子公司的注册资本和经营范围等具体事项有待进一步商讨，待明确后本公司再将进行相关公告。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
二○○七年八月十日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2007-22
宁夏大元化工股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
2、业绩预告情况：亏损
3、业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：3,102,683.3元人民币
2、每股收益：0.016元人民币
三、亏损原因
大连分公司上半年受春节时间延迟的缘故,导致家装市场开工时间晚,影响了塑钢门的销售;嘉兴子公司受上半年原材料供应短缺,生产任务未达到预期值;南京子公司受搬迁影响和新产品的研制、开发,废品率增加,生产成本增加。对于出现的上述情况,公司下半年采取了合理的措施,加大销售渠道、严格管理,确保生产经营的顺利进行。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部测算后进行的预计,未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2007 年第三度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会
二○○七年八月十日