北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第十一次会议通知于2007年7月31日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2007年8月10日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事9名，董事贺旋先生、谢颖先生均因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2007年中期总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2007年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2007年8月10日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007－022
北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届监事会第七次会议通知于2007年7月31日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2007年8月10日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，实际出席会议的监事4名，监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事李泽光先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
1、2007年中期总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、2007年半年度报告及摘要
本公司监事会对2007年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
(1) 2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
(2) 2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)监事会在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编审和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2007年8月10日