上海外高桥保税区开发股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年8月9日在上海外高桥皇冠假日酒店会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主持。会议经审议全票通过以下决议：
一、 审议通过公司《独立董事制度》的议案（制度全文见上海证券交易所网站）
二、 审议通过公司《募集资金使用管理办法》的议案（制度全文见上海证券交易所网站）
三、 审议通过董事会对董事长、总经理的授权的议案
为了加快推进5.74项目开发建设，提高工作效率，把握市场机遇，控制经营风险，实现公司资产保值增值的目标，根据公司章程的有关规定和股东大会对董事会的有关授权，分别授予公司董事长舒榕斌先生和总经理施伟民先生行使下列权利。
1、在董事会通过的年度计划内，除下述授权给总经理的事项，授权董事长舒榕斌先生决定合同金额不超过人民币4亿元的单笔交易，包括并不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让出售等事宜。
2、在董事会通过的年度计划内，授权总经理施伟民先生决定合同金额不超过人民币1亿元的单笔交易，包括并不限于施工招投标、动拆迁等事宜。
3、上述授权事项仅限于公司5.74项目开发相关事宜。
4、上述授权在公司项目建设管理、采购管理、动拆迁管理等环节内控制度经全体董事书面确认后实施，授权的有效期为公司第五届董事会任期内。
四、 审议通过公司2007年半年度报告及摘要
五、 审议通过关于召开2007年度临时股东大会的议案
根据2007年工作需要，拟召开2007年度临时股东大会。2007年度临时股东大会会议相关事宜安排如下：
（一）会议时间：2007年9月6日上午9:30
（二）会议地点：上海外高桥保税区宾馆
（三）会议议题：
1．审议调整公司监事的议案
2. 审议公司《独立董事制度》的议案
3. 审议公司《募集资金使用管理办法》的议案
（四）会议出席对象：
1. 公司董事、监事和高级管理人员；
2．截至2007年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及8月31日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为8月28日）。
（五）会议登记情况安排
1. 登记日：2007年9月3日
2. 登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号3楼，邮编：200131
3. 联系人：王勋、顾洁玮
4. 联系电话：58668890、58668892，传真：58668890
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2007年8月13日
证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2007-014
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年8月9日在上海外高桥皇冠假日酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯济时先生主持。经过认真审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过监事调整的议案
因年龄原因，冯济时先生不再担任公司监事。公司股东上海外高桥（集团）有限公司推荐芮晓玲女士为公司监事候选人，任期将从股东大会决议通过之日起，至第五届监事会任期届满时为止。（附：芮晓玲女士简历）
二、审议通过公司2007年半年度报告
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2007年8月13日
附：芮晓玲女士简历
芮晓玲，女，1956年11月出生，中共党员。同济大学工商管理硕士毕业，高级工程师。1982.01-1993.05在机械工业部第二设计院工作，历任团委书记、设计工程师、党委宣传部副部长、技术教育处副处长、宣教处副处长。1993.05-2000.10在浦东新区城市建设局工作，历任建筑管理处副处长、处长。2000.10-2007.07任浦东新区建设和交通委员会副主任、党组成员。2007.07-至今任上海外高桥保税区开发股份有限公司党建督察员。