湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
关于业绩预亏公告的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2007年上半年业绩情况
1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年6月31日
2、业绩预告情况：预计2007年上半年公司净利润亏损约2500万元，每股收益亏损0.25元。
二、由于公司于6月29日《上海证券报》刊登的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年上半年业绩亏损公告》业绩预亏2000万元不包含未确认的投资损失，根据新的会计准则，未确认的投资损失应由母公司承担，预计2007年上半年公司净利润亏损约2500万元。
特此更正，公司董事会并对由此带来的不便向投资者致歉。
上述事项将给本公司正在进行的恢复上市工作带来较大的不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年5 月修订）有关规定，本公司仍然存在可能终止上市的风险。敬请广大投资者注意。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年8月13日
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号： 2007-058
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2007年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年8月13日上午10时
2、召开地点：长沙公司本部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王政先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况：
出席会议股东及股东代表3人，代表股份数41441000股，占本公司总股本118935730股的34.84%。
2、其他人员出席情况：公司董事长王政先生、董事兼副总裁鄢来萍女士、独立董事吕爱菊女士、赵德军先生、公司监事监事戴敬波女士、高静女士、鲁建先生出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过了<<关于二名董事辞职的议案>>。
同意票41441000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过了<<关于独立董事任期到期的议案>>。
同意票41441000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了<<关于增补新的董事候选人的议案>>。
（1）、审议通过了《关于推荐肖畅女士为嘉瑞新材第五届董事会补选独立董事候选人的议案》。
同意票41441000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
（2）、审议通过了《关于推荐贺新强先生为嘉瑞新材第五届董事会补选董事候选人的议案》。
同意票41441000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
（3）、审议通过了《关于推荐饶胤先生为嘉瑞新材第五届董事会补选董事候选人的议案》。
同意票41441000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
律师出具的法律意见：
律师事务所名称：湖南启元律师事务所
律师姓名：徐飞律师
结论性意见：湖南启元律师事务所徐飞律师对本公司2007年年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行了见证并出具了法律意见书，认为本公司2007年第三次临时年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
二00七年八月一十三日