上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会公告
2007年08月14日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2007-020
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年8月12日下午在嘉定区蓝宫大饭店召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。董事应到9名，实到9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：
一、公司2007年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划；
二、公司2007年半年度报告及摘要；
三、关于制订《公司财务会计管理条例》的议案；
四、关于修订《内部审计条例》的议案；
五、关于转让公司持有的上海嘉宝实业集团包装材料有限公司100%股权的议案。
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司成立于1994年6月，注册资本3800万元。由于种种原因，包装公司出现持续亏损，公司于2001年对包装公司进行停业整顿。截止2007年6月30日，包装公司净资产为482.75万元；2007年1-6月份，亏损357.37元（未经审计）。公司以经审计的净资产值为依据，转让包装公司100%股权。关于具体的股权转让协议，公司董事会授权公司总裁签署。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2007年8月12日