江苏双良空调设备股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
江苏双良空调设备股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年8月13日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份202,000,700股，占公司总股本的66.01%，其中社会公众股股东及股东授权代表为3人。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、提审议案情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议公司《2007年中期资本公积金转增股本的议案》
赞成： 202,000,700 股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
根据江苏天衡会计师事务所出具的天衡审字（2007）831号审计结果，截至2007年6月30日，公司资本公积金为472,393,718.05元,公司以截止2007年6月30日的总股本306,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由306,000,000股增加至612,000,000股，资本公积由472,393,718.05元减少至166,393,718.05元。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会会议决议
2、股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年八月十四日