江苏法尔胜股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年8月13日上午10：00分
2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 公司董事会
5.主持人： 刘礼华先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共计13人、代表股份78092247股、占上市公司有表决权总股份的20.57％
四、提案审议和表决情况
1． 审议通过公司《独立董事工作制度》、《股东大会累积投票实施细则》、《关联交易制度》；；
同意78092247股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
2. 审议通过《外贸产品收购和原材料供应协议》；。
同意263486股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
股东法尔胜集团公司因关联关系，本议案表决时回避。
3． 审议通过公司关于2007年度日常关联交易的议案
同意263486股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
股东法尔胜集团公司因关联关系，本议案表决回避。
4． 审议通过关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案
同意78092247股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2.律师姓名：居建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年8月14日