新疆众和股份有限公司四届董事会
2007年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆众和股份有限公司已于2007年8月8日以书面、传真方式向公司各位董事发出了第四届董事会2007年第四次临时会议的通知，并于2007年8月11日以通讯表决的方式召开了第四届董事会2007年第四次临时会议。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于受让中收农机股份有限公司部分债权的议案》。
截止2007年8月9日，本公司对外提供逾期担保余额为5900万元，其中，公司为中收农机股份有限公司(以下简称“中收农机”)提供了2500万元担保；为新疆中国彩棉（集团）股份有限公司(以下简称“中国彩棉”)提供了3400万元担保。由公司担保的中收农机欠交通银行乌鲁木齐分行1500万元到期债务本金和本公司担保的中国彩棉欠中国银行新疆分行2000万元到期债务本金已由中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处(以下简称“信达公司”)承接。近日，信达公司与新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称“凯迪公司”)签署了《债权转让合同》，根据该合同，凯迪公司购买信达公司对中收农机截至2007年6月20日本息合计为21,718,031.96元的债权总额（其中本金为15,000,000元，利息为6,718,031.96元）。
为尽快解除中收农机担保问题，本公司与凯迪公司签订了《债权转让协议书》和《解除担保协议书》，本公司将受让凯迪公司对中收农机债权总额21,718,031.96元的三分之二，即14,478,687.97元债权，债权转让价款为525.90万元。同时，凯迪公司解除本公司为新疆中国彩棉（集团）股份有限公司提供的2000万元担保责任，解除本公司为新疆中收农机股份有限公司提供的1500万元担保责任。
本公司对受让的中收农机14,478,687.97元债权享有相应权利。凯迪公司对剩余债权7,239,343.99元债权享有相应的权利。本公司委托凯迪公司对本公司对中收农机的14,478,687.97元债权进行处置。凯迪公司因本次债权转让所发生的各项税费,均由本公司负担，在债权及资产处置过程中产生的税费由本公司与凯迪公司双方按以上债权比例各自负担。
鉴于中收农机目前的财务状况，本公司受让的14,478,687.97元债权可收回性较差，公司从谨慎性原则同意将债权转让价款525.90万元做为坏账全额计提，并计入当期损益。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
新疆众和股份有限公司董事会
二00七年八月十一日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2007—020号
新疆众和股份有限公司关于
2007年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆众和股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要已经公司四届四次董事会审议通过，并于2007年7月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站予以披露。由于财务人员工作疏忽，公司所有者权益变动表的部分数据存在错误，现予以更正如下：
一、全文第26页及摘要第20页“合并所有者权益变动表”中，本年增减变动金额一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“4,968,735.19”元和“40,548,957.86”元，利润分配一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“4,968,735.19”元和“-8,280,497.85”元，提取盈余公积一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“4,968,735.19”元和“-4,968,735.19”元，本期期末余额一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“67,439,291.07”元和“228,005,359.28”元。
二、全文第28页及摘要第22页“母公司所有者权益变动表”中，本年增减变动金额一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“4,968,735.19”元和“41,406,854.08”元，利润分配一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“4,968,735.19”元和“-8,280,497.85”元，提取盈余公积一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“4,968,735.19”元和“-4,968,735.19”元，本期期末余额一栏中：“盈余公积”和“未分配利润”应更正为“67,101,093.28”元和“231,649,744.79”元。
本公司于2007年7月31日刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《新疆众和股份有限公司2007年半年度报告》及《新疆众和股份有限公司2007年半年度报告摘要》的内容也做相应更正。本公司因工作失误给投资者带来的不便表示歉意！
特此公告！
新疆众和股份有限公司董事会
二00七年八月十三日
附：修改后的所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
编制单位: 新疆众和股份有限公司 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 165,588,158.00 94,402,836.68 62,470,555.88 187,456,401.42 -210,859.87 509,707,092.11
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 165,588,158.00 94,402,836.68 62,470,555.88 187,456,401.42 -210,859.87 509，707，092.11
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,337,600.00 4,968,735.19 40,548,957.86 -326,700.59 47,528,592.46
（一）净利润 48,829,455.71 -326,700.59 48,502,755.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,337,600.00 2,337,600.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2,337,600.00 2,337,600.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 2,337,600.00 2,337,600.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,968,735.19 -8,280,497.85 -3,311,762.66
1．提取盈余公积 4,968,735.19 -4,968,735.19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -3,311,762.66 -3,311,762.66
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 165,588,158.00 96,740,436.68 67,439,291.07 228,005,359.28 -537,560.46 557,235,684.57
母公司所有者权益变动表
编制单位: 新疆众和股份有限公司 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 165,588,158.00 94,402,836.68 62,132,358.09 190,242,890.71 512,366,243.48
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 165,588,158.00 94,402,836.68 62,132,358.09 190,242,890.71 512,366,243.48
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,337,600.00 4,968,735.19 41,406,854.08 48,713,189.27
（一）净利润 49,687,351.93 49,687,351.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 2,337,600.00 2,337,600.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2,337,600.00 2,337,600.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 2,337,600.00 2,337,600.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,968,735.19 -8,280,497.85 -3,311,762.66
1．提取盈余公积 4,968,735.19 -4,968,735.19
2．对所有者（或股东）的分配 -3,311,762.66 -3,311,762.66
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 165,588,158.00 96,740,436.68 67,101,093.28 231,649,744.79 561,079,432.75