上海输配电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年8月13日在公司总部会议室召开。公司于2007年8月2日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、公司2007年半年度报告正文及摘要
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修改《上海输配电股份有限公司总经理工作细则》的议案（详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议《上海输配电股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案（详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于拟承接苏丹重大工程项目的议案
公司董事会同意公司就苏丹RABAK-ELOBAIDA输电线路中的Um Rwaba、EIRahad和EIObaid 三座变电站及RABAK 变电站两回220kV间隔工程与中国机械设备进出口总公司签订涉外工程合同，合同总额为2.475亿元人民币。签订后公司将另行公告。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上海输配电股份有限公司董事会
2007年8月13日
证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2007-026
上海输配电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年8月13日在公司总部会议室召开。公司于2007年8月2日派专人将《会议通知》发送至各位监事。应出席会议的监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张敷彪主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司2007年半年度报告正文及摘要。
监事会认为，公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年半年度经营管理和财务状况等事项，且在提出本意见前未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
上海输配电股份有限公司监事会
2007年8月13日