南京熊猫电子股份有限公司2007年半年度报告摘要

2007年08月15日来源：上海证券报作者：

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2全体董事出席了董事会会议。

　　1.3公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长李安建先生、总会计师沈见龙先生及财务部经理吴毓臻女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2上市公司基本情况

　　2.1基本情况简介

　　2.2主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标（按中华人民共和国企业会计准则编制，未经审计）

　　（单位：人民币·元）

　　2.2.2非经常性损益项目（未经审计）

　　√适用□不适用（单位：人民币·元）

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　√适用□不适用（单位：人民币·千元）

　　§3股本变动及股东情况

　　3.1股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和前十名股东、前十名流通股股东持股情况表（截至2007年6月30日止）

　　单位：股

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　于2007年6月30日，董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

　　4.2董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

　　于2007年6月12日召开的2006年度股东周年大会选举李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生为公司第六届董事会董事，选举蔡良林先生、唐幼松先生、马忠礼先生为公司第六届董事会独立董事；选举张政平女士为公司第六届监事会监事，选举邬士元先生、孙素华女士为公司第六届监事会独立监事。

　　于2007年6月12日召开的第六届一次董事会选举李安建先生为董事长、徐国飞先生为副董事长。聘任李安建先生为公司总经理，聘任王宏金先生、吴六林先生、刘坤先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师兼任董事会秘书。

　　于2007年6月12日召开的第六届一次监事会选举张政平女士为公司监事会主席，确认钟友祥先生、唐敏女士为公司第六届监事会职工监事。

　　（详见刊载于2007年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和《The Standard》的有关公告。）

　　§5董事会报告

　　公司主营业务主要是开发、生产和销售卫星通信产品、移动通信产品、机电仪产品、电子信息产品和电子制造业务等。

　　2007年上半年公司继续深化企业改革，立足可持续发展，加强内部控制，提高规范运作水平，全力推进合资企业加快发展。ENC、BMC等合资企业呈现持续发展的良好状况，确保了公司投资收益的稳定增长。

　　按中国企业会计准则，2007年1～6月公司实现营业收入人民币3.19亿元，比去年同期减少12.71%；实现净利润人民币3,233.27万元，比去年同期增长12.50%。按香港普遍采纳会计准则，2007年1～6月公司实现营业收入人民币3.07亿元，比去年同期减少13.10%；股东应占溢利人民币4,683.50万元，比去年同期增长41.95%。

　　5.1主营业务分行业、产品情况表（按中国企业会计准则）（未经审计）

　　单位:人民币·千元

　　其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币2,136.79万元。

　　5.2主营业务分地区情况

　　单位:人民币·元

　　5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.6募集资金使用情况

　　5.6.1募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.6.2变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.7董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用√不适用

　　5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2出售资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用√不适用

　　6.2担保事项

　　√适用□不适用单位: 人民币·万元

　　6.3非经营性关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:人民币·元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额为人民币0万元,余额为人民币（669.22）万元。

　　6.4重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市发行的股票和证券投资情况

　　□适用√不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用√不适用

　　6.5.3 关于人民币5亿元债务转移及股权转让事项情况：

　　关于华飞彩色显示系统有限公司（“华飞公司”）25%股权转让事项于2007年4月28日获商务部批准，南京市工商行政管理局亦于2007年5月28日批准了华飞公司股权变更登记，并颁发了新的营业执照，新营业执照载明华飞公司注册资本为28,912万美元，其中本公司出资7,228万美元，占注册资本的25%。至此，本公司已全部完成了华飞公司25%股权转让事宜，江苏省国际信托有限责任公司已经履行完毕偿还本公司人民币5亿元债务及其利息。

　　（详见刊载于2007年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》和2007年6月4日香港《大公报》、《The Standard》的有关公告。）

　　6.5.4 本公司于2007年4月9日接到南京市国有资产监督管理委员会（“市国资委”）的通知：于2007年4月9日，市国资委、中国电子信息产业集团公司（“CEC”）和江苏省国信资产管理集团有限公司（“省国信”）签署协议（“该协议”），共同投资成立一合资公司（“该合资公司”）。市国资委及省国信以其持有熊猫电子集团有限公司（“熊猫集团”）等企业的股权投资该合资公司。

　　本公司于2007年5月11日接到通知：该协议经中国政府相关部门批准，该公司已于2007年5月11日领取了营业执照，该合资公司名为：南京中电熊猫信息产业有限公司（“中电熊猫”），注册资本为10亿元人民币，其中：CEC占股70%，市国资委占股15%，省国信占股15%。

　　在熊猫集团完成股权变更登记手续后，中电熊猫将持有熊猫集团47.98%股权，成为熊猫集团的第一大股东。

　　（详见刊载于2007年4月12日、5月14日《中国证券报》、《上海证券报》和2007年4月27日、5月14日香港《大公报》、《The Standard》的有关公告。）

　　6.5.5 报告期内公司、公司董事会及其董事受证监会或证券交易所的行政处罚或公开谴责的情况：

　　本公司自2005年底以来，就香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）中本公司信息披露事宜，联交所启动了纪律程序。联交所上市委员会于2007年6月26日召开了纪律聆讯会，并于2007年8月9日发布了对本公司及若干现职董事及离职董事裁定纪律行动的新闻稿，包括对本公司有关现职董事及离职董事的谴责和批评等。（详情见香港联交所网站）。

　　6.7其他事项

　　6.7.1购买、出售或赎回本公司上市股份

　　本报告期内，本公司及其附属公司概无购买、出售或赎回本公司股票。

　　6.7.2优先购买权

　　根据中国有关法律及本公司章程，本公司并无优先购买股权之条款。

　　6.7.3遵守企业管治守则

　　报告期内，本公司采纳并尽力遵守香港联交所证券上市规则（“上市规则”）附录十四所载的《企业管治守则》。主要偏离为：

　　1、由于香港交易所对本公司授出的持续关联交易豁免已于2004年度届满。本公司于2005年及2006年度的持续关联交易（“前持续关联交易”）未能遵守香港交易所上市规则的有关规定作出汇报、公告及取得独立股东批准。本公司于2006年12月11日已就2007年度至2009年度持续关联交易（“新持续关联交易”）作出汇报、公告及于2007年4月3日召开的临时股东大会获得独立股东批准。至本报告期末，联交所对前持续关联交易事项仍在进行审核中。

　　2、李安建先生兼任董事长和总经理（首席执行官）两职，此举偏离了《企业管治常规守则》A.2.1条规定。

　　6.7.4 报告期内，本公司已采纳应用了香港联交所上市规则附录十有关董事进行证券交易手则的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）。

　　本公司经向全体董事进行特别咨询后，全体董事均表示已遵守标准守则所规定的准则。

　　§7财务报告

　　7.1审计意见

　　7.2财务报表（按中华人民共和国企业会计准则编制，未经审计）

　　资产负债表（一）

　　单位:南京熊猫电子股份有限公司单位：人民币元