深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年8月13日在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼中会议室召开,会议通知于2007年8月3日以书面或传真方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮先生主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
一、会议听取了总经理姜永贵先生对公司2007年上半年经营工作及下半年经营计划的报告，听取了天健地产总经理魏志先生对公司在建和拟建房地产项目的情况报告。
二、审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案》
为提高董事会的决策效率和经营班子的执行力，进一步规范竞拍行为，参照其他上市公司的做法，对公司今后参与土地竞拍等事项，董事会决定对经营班子进行全年一次性授权，具体授权事项与权限如下：
（一）按照公司《章程》规定，董事会对公司购买开发用地的投资权限为不超过公司最近一期经审计的总资产30％（最近一期经审计的总资产为39.98亿元）。董事会对经营班子授权的权限为：本年度公司参与土地公开挂牌竞拍总金额在最近一期经审计的总资产25％以内（即10亿元以内），公司董事会授权经营班子全权处理，并注意控制风险，不再召开董事会审议，竞拍成功后履行相关信息披露义务。
（二）对公司战略持有A股上市公司股票莱宝高科（股票代码：002106）、海南高速(股票代码:000886)、交通银行（股票代码：601328）三项可供出售金融资产，在其股份限售期满可上市流通后，每项单次出售金额在1亿元以内的（含1亿元），公司董事会授权经营班子全权处理，不再召开董事会审议，股票卖出成交后履行相关信息披露义务。
（三）超过上述限定金额的，仍按照公司《章程》有关规定，经公司董事会或股东
大会批准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
二○○七年八月十五日
证券简称：深天健 证券代码：000090 编号：2007－28
深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年8月13日在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事赵宁、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美出席会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持，与会监事以举手表决方式通过了如下议案并形成决议：
一、审核了《公司2007年半年度报告》。监事会认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案》。监事会认为：授权事项及权限符合公司实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
二〇〇七年八月十五日