转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2007-036
中海发展股份有限公司
2007年第十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年第十四次董事会会议于2007年8月14日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事11名，实到10名，独立董事胡鸿高先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事谢荣先生行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司2007年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司2007年半年度报告全文及摘要的议案》
三、《关于珠海新世纪航运有限公司新造4艘5.7万吨级散货船及对其增资的议案》
珠海新世纪航运有限公司（“新世纪航运”）是本公司与中国神华能源股份有限公司的合营公司，目前注册资本为2亿9千万元人民币，双方各持有50%。
为进一步深化与神华集团的战略合作，做强做大新世纪航运，公司董事会同意新世纪航运以总价约人民币11.20亿元在中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司新建4艘5.7万吨级散货船，预计交船时间为2009—2010年，船舶投产后拟投入神华集团所属沿海电厂的航线。
为弥补造船资金缺口，董事会批准对新世纪航运增资1.96亿元。
四、《关于修订<中海发展股份有限公司企业会计制度>的议案》
为符合国家财政部及本公司《公司章程》的有关规定，董事会批准全面修订《中海发展股份有限公司企业会计制度》。经修订的《中海发展股份有限公司企业会计制度》充分考虑了新《企业会计准则》以及有关财经法规，并结合了公司实际情况，主要内容包括：总则、资产、负债、所有者权益、营运收入、营运成本与费用、利润及利润分配、借款费用、外币折算、企业合并、会计调整、关联方披露、财务会计报告等会计工作各个方面，具有较强的系统性和指导性。
该制度经董事会批准后将在本公司及所属控股子公司、合营公司范围内施行。
五、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
董事会同意在美国美亚保险公司为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险（以下简称D&O），保单的主要条款(包括但不限于)：
1、被保险人：指任何过去、现在或未来担任被保险公司董事、监事或高级管理人员的自然人。
2、承保范围：对任何被保险人因履行被保险公司董事、监事和高级管理人员职责时的不当行为而在保险期间遭受赔偿请求所导致的损失负责赔偿。
3、“不当行为”定义：指董、监事或高级管理人员，以被保险公司的上述身份在执行其职责时的实际的或被指称的违反职责、违反信托、过失、错误、错误陈述、误导性陈述、遗漏、违反授权或其它行为，或其它仅仅因为其作为被保险公司的董事、监事、高级管理人员身份而提出的赔偿请求所指称的事宜。
4、赔偿限额（保险期间内总计）：10,000,000美元，每次事故诉讼费用包含在每次事故赔偿限额内，不另行计算。
5、保险费：39,000美元。
6、保险期间：一年（自保单签署之日起）。
该议案将提请下次股东大会审议批准，且须一并授权公司董事会在D&O责任险合同期满后与美国美亚保险公司续签或更新有关保险合同，确保保险期间的延续。
中海发展股份有限公司
二零零七年八月十四日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2007-037
转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2007-037
中海发展股份有限公司
2007年第五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司二零零七年第五次监事会会议于2007年8月14日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事3人, 亲自出席的监事2人，职工监事陈秀玲女士以通讯方式参加会议，公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司二零零七年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司二零零七年半年度报告正文及摘要的议案》
三、《关于珠海新世纪航运有限公司新造4艘5.7万吨级散货船及对其增资的议案》
四、《关于修订<中海发展股份有限公司企业会计制度>的议案》
五、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
监事会全体成员对公司的2007年半年度报告发表如下意见：
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2007年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
中海发展股份有限公司
二零零七年八月十四日