江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第十八次董事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年8月3日发出召开董事会的通知，并于2006年8月14日在公司会议室召开了第三届第十八次董事会会议，会议应到董事11名，实到9名，董事王九庆先生因公出差未亲自出席董事会，授权张育德先生代为出席及表决，董事熊国保因公出差未亲自出席董事会，授权董事韩炳华代为出席及表决，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司章程修正的议案》。
公司章程原“第五条：公司注册资本为人民币28800万元。”现修改为“第五条：公司注册资本为人民币24132万元。”
公司章程原“第二十条 公司目前的股本结构为：普通股28800万股，其中非流通股东持有19200万股，社会公众股持有9600万股。” 现修改为“第二十条 公司股份总数为24132万股，公司目前的股本结构为：普通股24132万股。”
此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于同意涂小林先生辞去公司副总经理职务的议案》。
三、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》。
《公司2007年半年度报告摘要》刊登在2007年8月16日的中国证券报、上海证券报上, 《公司2007年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00七年八月十四日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2007—026
江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第十四次监事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年8月3日发出召开监事会的通知，并于2007年8月14日在公司会议室召开了第三届第十四次监事会会议，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决审议通过了公司2007年半年度报告及摘要。
公司监事会对公司2007年半年度报告及摘要进行了认真审核后，认为：
1、公司2007年半年度报告及摘要的编制和审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、公司2007年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司2007年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二00七年八月十四日