国投中鲁果汁股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月5日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司三届四次董事会的会议通知”，并随后将有关会议材料通过电子邮件的方式送到所有董事手中。会议于2007年8月15日在北京采取通讯方式召开。本次会议为临时会议，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于公司2007年半年度报告的议案》。
二、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于高管人员变更的议案》；
公司董事会同意杜喜光先生因个人原因辞去副总经理职务。经公司总经理提名，聘任郑建民先生担任公司副总经理，任期为2007年8月15日－2010年5月17日。
公司独立董事陈淮先生、朱本福先生、雎国余先生和张建平先生就高管人员变更发表了独立意见，考虑实际情况，同意杜喜光先生的辞职申请，结合郑建民先生的个人履历、教育背景和工作经历,同意聘任郑建民先生担任公司副总经理。郑建民先生简历附后。
特此公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○七年八月十六日
郑建民先生简历：
郑建民，男，47岁，研究生学历。曾担任芮城县棉油纺织厂厂长、党支部书记；芮城县供销社副主任；芮城中鲁果汁食品有限公司副董事长、副总经理；国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理；芮城县金鼎经贸有限公司董事长，芮城县澳苹发展有限公司董事长。
现任国投中鲁果汁股份有限公司总经理助理，山西国投中鲁果汁有限公司董事长，万荣中鲁果汁有限公司董事长，山西临猗湖滨果汁有限公司董事长。