酒鬼酒股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2007年8月7日以通讯方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议于2007年8月15日在湖南省吉首市本公司三楼会议室举行，会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人（其中委托三人），会议由公司董事长杨波先生主持，出席会议的董事有赵公微先生、杨建军先生，独立董事张亚斌先生、曾尚梅女士。董事王新国先生、独立董事柳思维先生因出差在外未能亲自出席本次会议，王新国先生委托赵公微先生代其出席会议并行使表决权，独立董事柳思维先生委托张亚斌先生代其出席会议并行使表决权，夏心国先生因在境外出差委托扬波先生代其出席会议并行使表决权。
会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议并通过《2007年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
二、审议并通过《2007年半年度利润分配方案》。
根据公司章程等有关规定，本报告期利润分配预案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
三、审议并通过《关于聘任王俊先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，聘任王俊先生为公司副总经理。公司独立董事柳思维、张亚斌、曾尚梅认为，提名符合《公司法》和公司章程相关规定，王俊先生任职资格合法有效，无损害上市公司和股东的行为。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2007年8月15日
附：王俊先生简介
王俊先生简介：男，1960年9月出生，汉族，中共党员，大学本科文化，高级经济师。曾任中国农业银行华容县支行股长，湖南农村金融职工大学教务部副主任，中国农业银行湖南省分行营业部信贷科副科长、潇湘支行行长，中国农业银行湖南省分行信贷处科长，中国长城资产管理公司长沙办事处业务管理部、资产经营部科长、经理、处长助理、高级副经理等职。现任中国长城资产管理公司长沙办事处高级副经理。
证券代码：000799 证券简称：s*st 酒鬼酒 公告编号：2007—46
酒鬼酒股份有限公司
2007 年第三季度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2007 年1 月1 日至2007 年9 月30 日
2、业绩预告情况：预计盈利。
3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
（一）2006 年7 月1 日至9 月30 日：
1．净利润：-4,356,279.25元
2．每股收益：-0.014元
（二）2006 年1 月1 日至9 月30 日：
1、净利润： -110,452,435.59元
2、每股收益：-0.3645 元
三、业绩变动原因说明
公司预计2007 年7 月1 日至2007 年9 月30 日的业绩将随经营状况逐步改善并赢利，但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重，公司2007 年1-9 月将实现赢利。具体财务数据将在公司2007 年第三季度报告中披露。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2007 年8 月15日