新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知已于2007年 7月31日刊登于《上海证券报》，会议相关资料已在上海证券交易所网站公开披露。会议于2007年8月15日上午10：00时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集召开，会议由公司董事长武宪章先生主持。出席会议的股东(代表人)共3名，全部为有限售条件的流通股股东，代表股数90,147,952股，占公司总股本18,000万股的50.08%。本次会议没有流通股股东参加。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。大会以现场记名投票表决方式逐项审议并表决，在审议表决《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》时，采取了累计投票制，并逐人进行表决。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于2007年中期财务情况说明的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于2007年中期关联交易实际发生情况报告》
（1）与艾比湖总公司所属农五师81团之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,421,424股；该议案经表决，同意1,421,424股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）与艾比湖总公司所属农五师87团之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,421,424股；该议案经表决，同意1,421,424股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）与艾比湖总公司所属农五师88团之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,421,424股；该议案经表决，同意1,421,424股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）与艾比湖总公司所属农五师89团之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,421,424股；该议案经表决，同意1,421,424股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）与农五师农资公司之间的关联交易
该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本次会议对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为89,323,264股；该议案经表决，同意89,323,264股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于2007年中期计提资产减值准备的议案》
公司2007年初坏帐准备余额合并数为26,342,963.29元，其中：应收帐款3,081,538.53元；其他应收款23,261,424.76元。2007年半年当期计提坏账准备合并数为7,348,153.04元，其中：应收帐款1,772,589.96元；其他应收款5,575,563.08元。年末坏账准备余额合并数为33,691,116.33元，其中：应收帐款4,854,128.49元；其他应收款28,836,987.84元。
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于增加2007年度流动资金计划的议案》
同意公司由于2007年生产经营规模迅速扩张，并根据公司2007年上半年生产经营实际经营情况以及预测下半年流动资金需要量，做出在年初控股子公司流动资金借款计划27,000万元的基础上，增加（含承兑汇票）50,000万元人民币（含本数）以内的计划安排，并作为公司经营层向公司及控股子公司所在地商业银行申请的追加借款额度。新赛股份在控股子公司流动资金借款计划额度内提供相应担保。公司控股子公司经营层根据各阶段生产经营管理的需要，采取分批在各家银行办理贷款。担保方式为：以本公司合法拥有的财产或权利，采取抵（质）押方式；或新赛股份或其他第三方担保方式；或信用借款方式；或粮、棉、油产品库贷挂钩方式。新赛股份在给各控股份公司提供借款担保时，要取得相应的抵（质）押或反担保，必要时可对其采取资金封闭运行的方式加以监督控制，以确保其及时归还借款。
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于更换公司董事的议案》
（1）同意王成耀先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事职务；
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）增补杜平为公司第三届董事会董事，任期届满时为止。
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
（1）同意陈旭东因任期届满辞去公司三届独立董事职务；
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）增补杨兴全为公司第三届董事会独立董事，任期届满时为止。
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案》
该项目已部分实施，共投入资金4817.21万元，尚余9382.09万元未投入。由于市场环境的变化，该项目已不再拥有立项之初的优势条件和所预测的高额回报，而且根据公司最新的战略发展规划，公司未来的经营业务将遵循以棉花种植、收购、加工与贸易为主业，食用油脂和棉纺经营同步发展的 “一主两翼”发展方向，粮棉种子的规模化生产不再是公司经营的重点，因此，公司管理层经认真研究和分析，认为从合理控制项目投资风险和确保投资资金效益最大化的角度考虑，该项目已不再适合继续投入，同意停止实施“粮棉种子产业化项目”。
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于全面修订<公司信息披露管理制度>的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于审议公司治理情况的自查报告和整改计划的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2007年第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2007年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2007年8月16日