证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B 编号：临2007—025
济南轻骑摩托车股份有限公司五届九次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届九次会议于2007年7月30日发出通知，2007年8月15日下午2:00在公司本部1号会议室召开。应到董事9名，实到8名，董事孙伟先生委托魏占志先生代为表决，李树意先生未出席本次董事会。会议由董事长魏占志先生主持。
会议经审议通过如下议案：
一、同意吕红献先生、孙大洪先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会董事候选人；
免去李晋宁先生、李树意先生本公司董事职务。
二、依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会决定聘任吕红献先生为本公司总经理。免去李树意先生本公司总经理职务。
公司独立董事刘波先生、赵晓梅女士、徐燕飞先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。
三、关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
董事会决定于2007年9月6日（周四）召开公司2007年第二次临时股东大会。
1、会议时间：2007年9月6日上午9：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
审议通过改选董事会的议案。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长魏占志先生
7、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2007年8月31日（星期五）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、9月5日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为8月31日)。
（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司资产管理部；
（3）登记时间：2007年9月5日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：张晓舸 女士；
联系电话：（0531）86599890、86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2007年8月15日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表本人（本单位）出席济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意见表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2007年 月 日
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附：济南轻骑摩托车股份有限公司董事候选人简历
吕红献先生，1969年4月出生，研究生学历，毕业于重庆大学工商管理学院，高级工程师，1987年9月—1991年7月就读于北京理工大学工业设计专业，1991年7月—1992年7月在建设工业（集团）有限责任公司22车间实习，1992年7月—1994年2月任建设工业（集团）有限责任公司摩研所助理工程师，1994年2月—1996年12月任建设工业（集团）有限责任公司宣传部干事、室主任，1996年12月—1997年8月任建设工业（集团）有限责任公司宣传部副部长，1997年8月—1998年7月任建设工业（集团）有限责任公司党办主任、党委委员、常委，1998年7月—2001年4月任建设工业（集团）有限责任公司组干部部长、党委委员、常委，2001年4月—2001年6月任建设工业（集团）有限责任公司总经理助理，2001年6月—2005年6月任建设工业（集团）有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，2005年6月—2006年12月任建设工业（集团）有限责任公司董事、党委书记，2006年12月至今任建设工业（集团）有限责任公司董事、党委书记、工会主席。
孙大洪先生，1966年12月出生，研究生学历，毕业于北京大学法律系经济法学专业，律师，1989年7月—1992年9月任郑州粮食学院教师，1992年9月—1993年5月在北京大学国际法专业学习，1993年5月—1995年5月任职于绥芬河市国外贸易集团公司，1995年5月—1998年10月任职于苏州澳羽公司北京办，1998年10月—1999年12月任职于辽海律师事务所律师，1999年12月—2003年4月任金德律师事务所合伙人律师，2003年4月—2004年12月任中国兵器装备集团公司办公厅法律处副处长，2004年12月—2005年7月任中国兵器装备集团公司办公厅法律顾问处副处长，2005年7月至今任中国兵器装备集团公司办公厅法律顾问处处长。
附：济南轻骑摩托车股份有限公司总经理简历
吕红献先生简历同上。